证券代码：688585         证券简称：上纬新材          公告编号：2023-050



                   上纬新材料科技股份有限公司
               第三届监事会第三次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、会议召开情况
    上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会
议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出会议通
知，本次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合视讯方式召开。本次会议由第三
届监事会主席陈契伸先生主持，应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。
本次会议的通知、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》和《上纬新材
料科技股份有限公司章程》的规定，审议并一致通过如下决议：
    二、会议审议情况
    （一）审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》
    经审议，监事会认为：公司2023年第三季度报告能充分反映公司报告期内的
财务状况和经营成果。公司2023年第三季度报告的编制、内容和审核程序符合法
律法规、规范性文件及《公司章程》的相关要求。编制过程中，未发现参与公司
2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为：监事会全体成员
保证公司2023年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法
律责任。
    表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
    具体内容请详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上的《上纬新材2023年第三季度报告》。
    （二）审议通过《关于公司及全资子公司为全资子公司提供和取消部分担保
额度的议案》
    经审议，监事会认为公司为全资子公司上纬江苏、全资子公司上纬兴业为全
资子公司上纬马来西亚提供担保有利于子公司的经营发展，符合公司整体利益。
决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股
东利益的情形。
    因上纬马来西亚已无向大华银行和台新国际商业银行申请额度需求，本次拟
终止或取消原担保额度。
    监事会同意本次担保以及取消部分担保额度事项。
    表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
    具体内容请详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上的《上纬新材关于公司及全资子公司为全资子公司提供和取
消部分担保额度的公告》。
    特此公告。




                                     上纬新材料科技股份有限公司监事会
                                                     2023 年 10 月 31 日