杭州奥泰生物技术股份有限公司                      2023 年第一次临时股东大会会议资料




        杭州奥泰生物技术股份有限公司
      2023年第一次临时股东大会会议资料




                               股票代码：688606

                               股票简称：奥泰生物




                                  2023 年 8 月




                                                                             第1页
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                               目录

2023 年第一次临时股东大会会议须知 .............................. 3

2023 年第一次临时股东大会会议议程 .............................. 5

2023 年第一次临时股东大会会议议案 .............................. 7

议案一 关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章程》并办理工商变

更登记的议案................................................. 7




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                       杭州奥泰生物技术股份有限公司

                    2023年第一次临时股东大会会议须知

    为维护杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法
权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会如期、顺利召开，根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《杭州奥泰生物技术股份有

限公司章程》《杭州奥泰生物技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，
特制定本股东大会会议须知。
    一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人
员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
    二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）

的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人
员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
    三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办
理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，
经验证后领取会议资料，方可出席会议。

    会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持
有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
    四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东
及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

    五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可
方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先
后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股
东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超
过 5 分钟。

    六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及
股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股
东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

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    七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可
能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人
或其指定有关人员有权拒绝回答。

    八、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，出席股东大会的股东应当对
提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。请现场出席的股东按要求
逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、填错、字迹无法辨认、没有投
票人签名或未投票的，均视为弃权。
    九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票

和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
    十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音
状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股
东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
    十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

    十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加
股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对
待所有股东。




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                    2023年第一次临时股东大会会议议程

    一、会议时间、地点及投票方式
    （一）会议时间：2023年8月4日14点30分
    （二）会议地点：浙江省杭州市钱塘区下沙街道乔新路383号公司会议室

    （三）投票方式：现场投票与网络投票相结合
    （四）网络投票的系统、起止日期和投票时间
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2023年8月4日
                               至 2023年8月4日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    二、会议议程
    （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

    （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有
的表决权数量
    （三）主持人宣读股东大会会议须知
    （四）推举计票、监票成员
    （五）逐项审议会议各项议案



   序号                                     议案名称

                关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章程》并办理
     1
                工商变更登记的议案

    特别决议议案：1
    （六）针对大会审议议案，股东及股东代理人发言和提问
    （七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
                                                                                  第5页
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    （八）休会，统计现场表决结果
    （九）复会，主持人宣布现场表决结果
    （十）主持人宣读股东大会决议

    （十一）见证律师宣读法律意见书
    （十二）签署会议文件
    （十三）主持人宣布会议结束




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                    2023年第一次临时股东大会会议议案



议案一 关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章程》并办

                               理工商变更登记的议案

各位股东及股东代理人：
    一、公司注册资本和经营范围变更情况
    （一）注册资本变更情况

    公司分别于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 19 日召开第二届董事会第二十
次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于<2022 年度利润分配及资本
公积转增股本方案>的议案》。公司已于 2023 年 6 月 9 日完成 2022 年年度权益分
派 实 施， 合 计转 增 2,537.6710 万 股， 本 次转 增完 成 后公 司 的总 股本 将 由
5,390.4145 万股变更为 7,928.0855 万股，公司注册资本由人民币 5,390.4145
万元变更为 7,928.0855 万元。
    （二）经营范围变更情况
    因公司业务拓展和生产经营需要，拟增加公司经营范围，具体变更内容如下：

              原经营范围                           变更后经营范围
公司的经营范围：许可项目：第二类医 公司的经营范围：许可项目：第二类医
疗器械生产；第三类医疗器械生产；第 疗器械生产；第三类医疗器械生产；第
三类医疗器械经营；货物进出口；技术 三类医疗器械经营（依法须经批准的项

进出口。（依法须经批准的项目，经相 目，经相关部门批准后方可开展经营活
关部门批准后方可开展经营活动，具体 动，具体经营项目以审批结果为准）一
经营项目以审批结果为准）一般项目： 般项目：货物进出口；技术进出口；技
技术服务、技术开发、技术咨询、技术 术服务、技术开发、技术咨询、技术交
交流、技术转让、技术推广；第一类医 流、技术转让、技术推广；第一类医疗
疗器械生产；第一类医疗器械销售；第 器械生产；第一类医疗器械销售；第二
二类医疗器械销售；实验分析仪器销 类医疗器械销售；实验分析仪器销售；
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售；机械设备销售；电子元器件批发； 机械设备销售；电子元器件批发；电子
电子产品销售；计算机软硬件及辅助设 产品销售；计算机软硬件及辅助设备批
备批发；计算机软硬件及辅助设备零 发；计算机软硬件及辅助设备零售；非
售。（除依法须经批准的项目外，凭营 居住房地产租赁；园区管理服务（除依
业执照依法自主开展经营活动）（最终 法须经批准的项目外，凭营业执照依法
以市场监督管理部门核准登记的内容 自主开展经营活动）。
为准）


    二、修订《公司章程》相关情况

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指
引（2022 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况,
公司拟对章程中的有关条款进行修订。具体修订内容如下：

                 修订前                             修订后

第六条     公司注册资本为人民币 第六条        公司注册资本为人民币
5390.4145万元(以下如无特别指明，均 7,928.0855万元(以下如无特别指明，
为人民币元)。                       均为人民币元)。

第十四条 公司的经营范围：许可项目： 第十四条 公司的经营范围：许可项目：

第二类医疗器械生产；第三类医疗器械 第二类医疗器械生产；第三类医疗器械
生产；第三类医疗器械经营；货物进出 生产；第三类医疗器械经营（依法须经
口；技术进出口。（依法须经批准的项 批准的项目，经相关部门批准后方可开
目，经相关部门批准后方可开展经营活 展经营活动，具体经营项目以审批结果
动，具体经营项目以审批结果为准）一 为准）一般项目：货物进出口；技术进

般项目：技术服务、技术开发、技术咨 出口；技术服务、技术开发、技术咨询、
询、技术交流、技术转让、技术推广； 技术交流、技术转让、技术推广；第一
第一类医疗器械生产；第一类医疗器械 类医疗器械生产；第一类医疗器械销
销售；第二类医疗器械销售；实验分析 售；第二类医疗器械销售；实验分析仪
仪器销售；机械设备销售；电子元器件 器销售；机械设备销售；电子元器件批

批发；电子产品销售；计算机软硬件及 发；电子产品销售；计算机软硬件及辅
辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设 助设备批发；计算机软硬件及辅助设备


                                                                        第8页
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备零售。（除依法须经批准的项目外， 零售；非居住房地产租赁；园区管理服
凭营业执照依法自主开展经营活动） 务（除依法须经批准的项目外，凭营业
（最终以市场监督管理部门核准登记 执照依法自主开展经营活动）。
的内容为准）

第二十条 公司股份总数为 5390.4145 第二十条 公司股份总数为 7,928.0855
万股，均为普通股，并以人民币标明面 万股，均为普通股，并以人民币标明面

值。                               值。
    除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。本议案已经公司第二届董事会

第二十二次会议审议通过，现提请股东大会审议，同时，董事会提请公司 2023
年第一次临时股东大会授权董事会及其授权经办人员负责向工商登记机关办理
公司前述事项变更所需所有相关手续，包括但不限于根据工商登记机关或其他政
府有关部门提出的审批意见或要求对公司章程进行必要的修改，上述修改对公司
具有法律约束力。

    请各位就上述议案进行表决。




                                   杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会
                                                     二〇二三年八月四日




                                                                       第9页