证券代码：688606           证券简称：奥泰生物     公告编号：2023-037

                杭州奥泰生物技术股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 4 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区下沙街道乔新路 383 号公司
会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         10

普通股股东人数                                                        10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        45,919,105
普通股股东所持有表决权数量                                 45,919,105
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                   58.69
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              58.69


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长高飞主持，以现场投票与网络投票相结合的方
式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书傅燕萍出席了本次会议，其他公司高管列席了会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章程》并办理工
商变更登记的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  45,919,105 100.0000        0 0.0000       0 0.0000




（二） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议议案，议案已获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所上海分所

   律师：商宇洲、郭一君

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；
出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效；本次股东大
会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合
法有效。
   特此公告。


                杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会
                                   2023 年 8 月 5 日