证券代码：688617              证券简称：惠泰医疗             公告编号：2023-034


               深圳惠泰医疗器械股份有限公司
    关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 3 日
召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章
程>的议案》。具体情况如下：

    一、注册资本变更情况

    鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予 B 类限制性
股票第一个归属期归属的 181,051 股股份已于 2023 年 6 月 20 日在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续，公司股份总数由 66,670,000
股增加至 66,851,051 股，注册资本由 66,670,000 元增加至 66,851,051 元。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于 2021 年限制
性股票激励计划首次授予及预留部分授予 B 类限制性股票第一个归属结果暨股
份上市的公告》（公告编号：2023-033）。

    二、《公司章程》修订情况

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海证券交
易所科创板股票上市规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修
订并办理工商登记变更手续。

    详细内容如下：
 原文条款               修订前                              修订后

 第六条     公司注册资本为人民币 6,667 万元。 公司注册资本为人民币 66,851,051 元。
            公司股份总数为 6,667 万股，均为   公司股份总数为 66,851,051 股，均为普
 第二十条
            普通股。                          通股。
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    上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。除上述修订条款外，《公司
章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)。

    2021 年 4 月 23 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士办理股权激励相关事宜的议
案》，授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不
限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、
修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等事宜。上述变更无需再次提交公
司股东大会审议。



    特此公告。




                                        深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

                                                           2023 年 7 月 4 日




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