证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2023-025
优利德科技（中国）股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 4 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖园区工业北一路 6 号优利德
科技（中国）股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
普通股股东人数 15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 65,796,376
普通股股东所持有表决权数量 65,796,376
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
59.5852
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.5852
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长洪少俊先生作为会议主持人，
采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决
方式均符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司管理
制度的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书周建华先生出席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 65,796,376 100 0 0 0 0
2、 议案名称：《关于<2022 年董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 65,796,376 100 0 0 0 0
3、 议案名称：《关于<2022 年监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 65,796,376 100 0 0 0 0
4、 议案名称：《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 65,796,376 100 0 0 0 0
5、 议案名称：《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 65,796,376 100 0 0 0 0
6、 议案名称：《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 65,796,376 100 0 0 0 0
7、 议案名称：《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 65,796,376 100 0 0 0 0
8、 议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 65,746,179 99.9237 50,197 0.0763 0 0
9、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 65,796,376 100 0 0 0 0
10、 议案名称：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 65,796,376 100 0 0 0 0
11、 议案名称：《关于使用部分超募资金及节余募集资金永久补充流动资金的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 65,796,376 100 0 0 0 0
12、 议案名称：《关于公司及子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 65,796,376 100 0 0 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 《关于 2022 年 5,150 100 0 0 0 0
度利润分配预 ,176
案的议案》
7 《关于续聘公 5,150 0 0 0 0
司 2023 年度审 ,176
计机构的议案》
8 《关于使用闲 5,099 99.0253 50,19 0.9747 0 0
置自有资金进 ,979 7
行现金管理的
议案》
9 《 关 于 公 司 5,150 0 0 0 0 0
2023 年度董事、 ,176
监事薪酬方案
的议案》
10 《关于部分募 5,150 0 0 0 0 0
投项目结项并 ,176
将节余募集资
金用于其他募
投项目的议案》
11 《关于使用部 5,150 0 0 0 0 0
分超募资金及 ,176
节余募集资金
永久补充流动
资金的议案》
12 《关于公司及 5,150 0 0 0 0
子公司申请综 ,176
合授信额度并
为子公司提供
担保的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股
东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
2、议案 6、7、8、9、10、11、12 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（东莞）律师事务所
律师：冶小倩、黄柳如
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东
大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的相
关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表
决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
优利德科技（中国）股份有限公司董事会
2023 年 5 月 5 日