证券代码：688628           证券简称：优利德     公告编号：2023-037

                优利德科技(中国)股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖园区工业北一路 6 号优利德
科技（中国）股 份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         12
普通股股东人数                                                        12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        66,498,245
普通股股东所持有表决权数量                                 66,498,245
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              59.9662
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         59.9662


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长洪少俊先生作为会议主持人，
采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决
方式均符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司管理
制度的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书周建华先生出席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部
   分第一类限制性股票的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对           弃权
        股东类型                       比例            比例               比例
                            票数               票数            票数
                                       （%）           （%）              （%）
普通股                    66,090,245     100       0       0          0       0


2、 议案名称：《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对           弃权
        股东类型                       比例            比例               比例
                            票数               票数            票数
                                       （%）           （%）              （%）
普通股                    66,498,245     100       0       0          0       0


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                            同意           反对            弃权
            议案名称
 序号                       票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        《 关 于 调 整     5,868      100     0       0      0       0
         2022 年限制性       ,045
         股票激励计划
         回购价格及回
         购注销部分第
       一类限制性股
       票的议案》
2      《关于变更注      5,868      100     0        0         0          0
       册资本及修订<      ,045
       公司章程>的议
       案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 及议案 2 为特别决议议案，均获得了出席会议的股东所持表决权股份
总数的三分之二以上通过。
2、议案 1 及议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
3、议案 1 关联股东汪世英先生、周建华先生、张兴先生、甘宗秀女士进行了回
避表决。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（东莞）律师事务所

    律师：张弛、冶小倩

2、 律师见证结论意见：

    综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件的要求，符合《公司
章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股
东大会的表决程序和表决结果合法、有效。



    特此公告。


                                     优利德科技(中国)股份有限公司董事会
                                                         2023 年 6 月 20 日