证券代码：688630    证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-033



             合肥芯碁微电子装备股份有限公司
           第二届董事会第八次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届

董事会第八次会议于 2023 年 7 月 3 日以电子邮件方式向全体董事发

出通知，2023 年 7 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长程卓召集并

主持。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有

关规定。

    二、董事会审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票

相关授权的议案》

    为确保公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本

次发行”）事项顺利进行，基于公司股东大会审议通过的发行预案和

授权范围，在本次发行注册批复有效期内，公司本次向特定对象发行

股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购

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邀请文件中拟发行股票数量的 70%，同意授权董事长或其授权人士经

与主承销商协商一致后，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建

档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文

件中拟发行股票数量的 70%。

    独立董事已经发表明确同意的独立意见。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通

过。

    （二）审议通过《关于公司设立 2022 年度向特定对象发行 A 股

股票募集资金专用账户的议案》

    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1

号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，同意公

司设立募集资金专用账户，用于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票

的募集资金的存放、管理和使用。公司将在募集资金到账后一个月内

与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监

管协议。公司董事会授权公司管理层及其授权人士全权办理募集资金

专用账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通

过。

    特此公告。



                        合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

                                              2023 年 7 月 7 日

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