证券代码：688630    证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-040



             合肥芯碁微电子装备股份有限公司
           第二届监事会第七次会议决议的公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届

监事会第七次会议于 2023 年 8 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯

的方式召开。本次会议由监事会主席董帅召集并主持，会议应出席监

事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》等法律、

法规及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会审议情况

    （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现

金管理的议案》

    为提高募集资金和自有资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募

集资金和自有资金，在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用

进度安排，不变相改变募集资金用途且不影响公司正常业务开展的情

况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。同意计划使用

不超过人民币 78,000 万元（含本数）暂时闲置募集资金和不超过

                              1
20,000 万元（含本数）的暂时自有资金进行现金管理，使用期限不

超过股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度和期限内，资金

可循环滚动使用。

    表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通

过。此项议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》

（公告编号：2023-037）。

    （二）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工

商变更登记的议案》

    中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 15 日出具《关于同意

合肥芯碁微电子装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》

（证监许可[2023]563 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申

请。目前公司已完成向特定对象发行人民币普通股（A 股）10,497,245

股。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 7 月 26 日出具

的《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0198 号），本次发行的新股

登记完成后，公司增加 10,497,245 股有限售条件流通股，公司注册

资本由人民币 120,800,000.00 元增加至 131,297,245.00 元，总股本

由 120,800,000 股增加至 131,297,245 股。

    鉴于公司股份总数与注册资本发生变更，根据《上市公司章程指

引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及相关规定，

拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体情况如下（修订处用加粗

表示）：

                              2
             修订前                              修订后

第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
【120,800,000.00】元。             【131,297,245.00】元。

第二十条   公司股份总数为【12080】 第 二 十 条   公 司 股 份 总 数 为

万股，均为普通股。                 【131,297,245】股，均为普通股。

    上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准，除上述条款外，

《公司章程》其他条款保持不变。

    表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通

过。此项议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的
公告》（公告编号：2023-038）。



    特此公告。

                           合肥芯碁微电子装备股份有限公司监事会

                                                     2023 年 8 月 8 日




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