证券代码：688630    证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-042



             合肥芯碁微电子装备股份有限公司
           第二届监事会第八次会议决议的公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届

监事会第八次会议于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯

的方式召开。本次会议由监事会主席董帅召集并主持，会议应出席监

事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》等法律、

法规及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会审议情况

    （一）审议通过《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》

    鉴于公司监事刘臻先生辞职，根据《中华人民共和国公司法》《公

司章程》等规定，刘臻先生辞去监事职务将导致公司监事会人数低于

法定最低人数，为保障监事会的正常运行，在公司股东大会选举产生

新任监事之前，其将继续履行公司监事职责。

    为保障公司监事会正常运行，根据《中华人民共和国公司法》和

《公司章程》的规定，现拟选举薛辉女士为公司第二届监事会非职工

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代表监事候选人，任期从股东大会通过之日起至第二届监事会届满。

    表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通

过。此项议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《关于公司监事辞职及补选非职工代表监事的公告》（公告编

号：2023-041）。

    （二）审议通过《关于提请董事会召集召开 2023 年第四次临时

股东大会的议案》

    依据《中华人民共和国公司法》《合肥芯碁微电子装备股份有限

公司章程》的有关规定，监事会提请董事会召集召开 2023 年第四次

临时股东大会，审议《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》。

    表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通

过。



    特此公告。

                        合肥芯碁微电子装备股份有限公司监事会

                                             2023 年 8 月 15 日




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