证券代码：688630           证券简称：芯碁微装     公告编号：2023-043

              合肥芯碁微电子装备股份有限公司
             2023 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 23 日

（二） 股东大会召开的地点：合肥市高新区长宁大道 789 号 1 号楼 2 楼苏黎
世会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         8

普通股股东人数                                                        8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        54,461,219
普通股股东所持有表决权数量                                 54,461,219
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              41.4793
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         41.4793


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，公司董事长程卓女士主持会议。采用现场投票
与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交
易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书魏永珍出席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对             弃权
       股东类型                                           比例             比例
                          票数          比例（%） 票数             票数
                                                          （%）            （%）
普通股                  54,456,219 99.9908        5,000 0.0092         0 0.0000


2、 议案名称：《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对             弃权
       股东类型                                           比例             比例
                          票数          比例（%） 票数             票数
                                                          （%）            （%）
普通股                  54,456,219 99.9908        5,000 0.0092         0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                     同意                  反对          弃权
议案
            议案名称                                           比例    票 比例
序号                          票数          比例（%） 票数
                                                               （%）   数 （%）
1       《关于使用暂时    3,968,729   99.8741   5,000   0.1259   0   0.0000
        闲置募集资金和
        自有资金进行现
        金管理的议案》
注: 5%以下股东，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

（三） 关于议案表决的有关情况说明

无



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（合肥）律师事务所

     律师：孙军伟、钱方

2、 律师见证结论意见：

     公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、
本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相
关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的
决议合法、有效。


     特此公告。


                                 合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
                                                        2023 年 8 月 24 日


         报备文件

     （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
     （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；