证券代码：688630     证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-051



               合肥芯碁微电子装备股份有限公司
             第二届董事会第十次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。



       一、董事会会议召开情况

    合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届

董事会第十次会议于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件方式向全体董事

发出通知，2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召

开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长程卓召

集并主持。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》

的有关规定。

       二、董事会审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

    根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《合肥芯

碁微电子装备股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要，对公司

经营情况、财务状况等方面进行了分析总结。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通

过。

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    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《2023 年半年度报告》及其摘要。

    （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用

情况的专项报告的议案》

    根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证

券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关

规定，公司编制了截至 2023 年 6 月 30 日的《关于公司 2023 年半年

度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通

过。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告

编号：2023-046）。

    （三）审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》

    公司本次作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票

符合有关法律、法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》

的相关规定，不存在损害股东利益的情况，董事会同意公司此次作废

处理部分限制性股票。

    独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通

过。

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    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《关于作废处理部分限制性股票的公告》 公告编号：2023-047）。

    （四）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部

分第一个归属期符合归属条件的议案》

    根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，

激励计划首次授予部分限制性股票第一个归属期的归属条件已成就，

本次可归属数量为 12.18 万股，同意公司按照激励计划相关规定为符

合条件的 163 名激励对象办理归属相关事宜。

    独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通

过。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属

期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-048）。

    （五）审议通过《关于监事会提请召集召开 2023 年第四次临时

股东大会的议案》

    公司董事会同意监事会提请召开股东大会的提议，决定于 2023

年 9 月 11 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会，审议《关于补

选第二届监事会非职工代表监事的议案》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通

过。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：

                               3
2023-049）。

    （六）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》和《合肥芯碁微电子装备股份有

限公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任袁露茜为公司证券事

务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次会议审议通过之日起

至第二届董事会任期届满之日止。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通

过。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《关于聘任证券事务代表的议案》（公告编号：2023-050）。

    特此公告。



                        合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

                                             2023 年 8 月 26 日




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