证券代码：688630     证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-052



              合肥芯碁微电子装备股份有限公司
             第二届监事会第九次会议决议的公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。



       一、监事会会议召开情况

    合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届

监事会第九次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯

的方式召开。本次会议由监事会主席董帅召集并主持，会议应出席监

事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》等法律、

法规及《公司章程》的有关规定。

       二、监事会审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

    根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《合肥芯

碁微电子装备股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要，对公司

经营情况、财务状况等方面进行了分析总结。

    表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通

过。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

                                1
披露的《2023 年半年度报告》及其摘要。

    （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告的议案》

    公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符
合法律法规、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《合肥芯碁微

电子装备股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，该报告真实、
客观的反映了公司 2023 年半年度募集资金的存放和实际使用情况。
报告期内，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在

违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情形。
    表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通
过。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公
告编号：2023-046）。
    （三）审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》
    公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司
《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害
股东利益的情况，同意公司此次作废部分限制性股票。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通
过。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于作废处理部分限制性股票的公告》 公告编号：2023-047）。




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    （四）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部
分第一个归属期符合归属条件的议案》

    根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，
激励计划首次授予部分限制性股票第一个归属期的归属条件已成就，
同意符合归属条件的 163 名激励对象归属 12.18 万股限制性股票，本

事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励
计（草案》等相关规定。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通

过。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属
期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-048）。

    特此公告。

                         合肥芯碁微电子装备股份有限公司监事会

                                             2023 年 8 月 26 日




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