合肥芯碁微电子装备股份有限公司                  2023 年第四次临时股东大会会议资料


证券代码：688630                                 证券简称：芯碁微装




               合肥芯碁微电子装备股份有限公司


             2023 年第四次临时股东大会会议资料




                                 2023 年 9 月




                                    目录

2023 年第四次临时股东大会会议须知 ......................... 3

2023 年第四次临时股东大会会议议程 ......................... 6
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2023 年第四次临时股东大会会议议案 ......................... 8

  议案一 ................................................. 8




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                 2023 年第四次临时股东大会会议须知

      为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事

效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华

人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及

《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章

程》”）、《合肥芯碁微电子装备股份有限公司股东大会议事规则》等相

关规定，特制定 2023 年第四次临时股东大会会议须知：

      一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或

股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公

司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公

司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

      二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会

议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或

营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、授权委托书等，上述登记材

料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表

人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出

席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及

其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票

表决。

      三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

      四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、

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表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义

务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股

东大会的正常秩序。

      五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会

议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，

先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中

只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问

应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

      六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告

或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股

东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持

人有权加以拒绝或制止。

      七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提

问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股

东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

      八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案

发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认

的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表

决结果计为“弃权”。

      九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，

结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

      十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具

法律意见书。
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      十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，

手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常

程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权

予以制止，并报告有关部门处理。

      十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本

公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股

东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

      十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公

司于 2023 年 8 月 26 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2023

年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-049）。




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                 2023 年第四次临时股东大会会议议程



      一、会议时间、地点及投票方式

      1、会议时间：2023 年 9 月 11 日 14：30

      2、现场会议地点：合肥市高新区长宁大道 789 号 1 号楼会议室

      3、投票方式：现场投票和网络投票结合

      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 11 日至 2023 年 9 月 11 日

      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即

9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票

时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

      二、会议议程

      （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

      （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东

人数及所持有的表决权数量

      （三）宣读股东大会会议须知

      （四）推举计票、监票成员

      （五）审议会议议案
       1、《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》；

      （六）与会股东及股东代理人发言、提问

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      （七）与会股东及代理人对各项议案投票表决

      （八）休会（统计表决结果）

      （九）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议

      （十）见证律师宣读法律意见书

      （十一）签署会议文件

      （十二）会议结束




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                 2023 年第四次临时股东大会会议议案
  议案一

            关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代理人：
      监事会于近日收到监事刘臻先生的书面辞职报告。因个人原因，

刘臻先生申请辞去公司第二届监事会监事职务。刘臻先生辞去监事

后，将不在公司担任任何职务。刘臻先生在任职期间，恪尽职守、勤

勉尽责，在公司规范治理和高质量发展方面发挥了积极作用，公司及

监事会对刘臻先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

      为保障监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公

司章程》的规定，公司于 2023 年 8 月 14 日召开第二届监事会第八次

会议，审议通过了《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》

同意提名薛辉女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历

详见附件），任期从股东大会通过之日起至第二届监事会届满。

      具体内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的《关于公司监事辞职及补选非职

工代表监事的公告》（公告编号：2023-041）。

      该议案已经公司第二届监事会第八次会议审议通过，请各位股东

及股东代理人审议。

                                 合肥芯碁微电子装备股份有限公司监事会

                                                        2023 年 9 月 11 日
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附件

                                 薛辉个人简历

      薛辉，女，1978 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中

国科学技术大学机械工程硕士。2000 年 6 月本科毕业于合肥工业大

学精密仪器系测控技术及仪器专业，2000 年 7 月至今，于中国科学

院合肥物质科学研究院安徽光学精密机械研究所从事光学精密仪器

设计研发工作，现任安徽光机所光学工程中心主任，兼任合肥合光精

密仪器有限公司总经理。

      薛辉女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控 制人、持

股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无其他关联关系；

不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、

高级管理人员的情形；不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场

禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合

担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证券监

督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉

嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理

委员会立案调查等情形；不属于失信被执行人。符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。




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