证券代码：688630    证券简称：芯碁微装     公告编号：2023-057


               合肥芯碁微电子装备股份有限公司
       关于非独立董事辞职及补选非独立董事的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。

    一、关于公司非独立董事辞职的情况说明

    合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日

收到公司董事 HING WONG 先生的书面辞职报告。HING WONG 先生因个

人原因，申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，待公司召开临

时股东大会补选出新任董事后，将自动卸任公司第二届董事会非独立

董事职务，且其离任后不再担任公司任何职务，在临时股东大会补选

出新任董事前，HING WONG 先生仍继续履行非独立董事职务。HING WONG

先生在担任公司董事期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的健康发展发

挥了积极作用，公司董事会对 HING WONG 先生在任职期间为公司所做

的贡献表示衷心感谢！


    二、关于补选公司非独立董事的情况
    公司 2023 年 10 月 23 日召开第二届董事会第十一次会议，审议
通过了《关于选举刘锋先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》，
上述议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
    1、 经董事会提名委员会审查，董事会提名刘锋先生（简历见附
见）为第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通
过之日起至本第二届董事会任期届满之日止。
   2、 公司独立董事认为：刘锋先生具备相关专业知识和工作经验，
具备履行相关职责的能力和任职条件，其任职资格符合《公司法》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》的有关规定，
不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，
未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚，不存在被中国证券监督
管理委员会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况等。公司对刘
锋先生的提名、聘任程序及董事会表决结果均符合《公司法》、《公
司章程》等有关规定。我们同意提名刘锋先生为公司第二届董事会非
独立董事候选人，并将本议案提交公司 2023 年第五次临时股东大会
审议。

    特此公告。


                       合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

                                            2023 年 10 月 24 日
附件：

                    非独立董事候选人简历



    刘锋，男，1978 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，西

安电子科技大学工学学士，复旦大学工程硕士，2014 年获得高级工

商管理 EMBA 硕士学位。曾在科广微电子、Conexant 科胜讯宽带通讯、

NXP 恩智浦，Trident，Entropic 等半导体公司担任产品研发及亚太

区技术支持管理等职位，拥有丰富的电子产业链产品及市场和相关投

融资经验，现任华登国际副总裁。

   截至本公告披露日，刘锋先生未持有公司股份，与公司控股股东、

实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不

存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、

高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被

证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人

员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；

没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监

会立案调查等情形；不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件等要求的任职资格。