证券代码：688630     证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-060



              合肥芯碁微电子装备股份有限公司
             第二届监事会第十次会议决议的公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。



       一、监事会会议召开情况

    合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届

监事会第十次会议于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通

讯的方式召开。本次会议由监事会主席董帅召集并主持，会议应出席

监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》等法律、

法规及《公司章程》的有关规定。

       二、监事会审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

    根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《合肥芯

碁微电子装备股份有限公司 2023 年第三季度报告》，对公司相关经营

情况、财务状况等方面进行了分析总结。

    表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通

过。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

                                1
披露的《2023 年第三季度报告》。

    （二）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工

商变更登记的议案》

    公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期已
完成归属，因本次限制性股票归属新增的股份数量为 121,841 股，已

在中国登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，并于 2023 年 9
月 13 日上市流通。本次变更后，公司总股本由 131,297,245 股增加
至 131,419,086 股，注册资本由人民币 131,297,245 元增加至人民币

131,419,086 元。
    公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
以及《上市公司章程指引（2022 年修订）》等有关法律、法规、规
范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》相关条款
进行修订。具体情况如下（修订处用加粗表示）：
             修订前                            修订后

第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
【131,297,245.00】元。            【131,419,086.00】元。

第二十条   公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条    公 司 股 份 总 数 为

【131,297,245】股，均为普通股。   【131,419,086】股，均为普通股。

    上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准，除上述条款外，

《公司章程》其他条款保持不变。
    表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通
过。此项议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的


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公告》（公告编号：2023-058）。

特此公告。

                   合肥芯碁微电子装备股份有限公司监事会

                                      2023 年 10 月 24 日




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