证券代码：688646         证券简称：逸飞激光          公告编号：2023-013



                   武汉逸飞激光股份有限公司
 关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险
                                的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 26 日召开
第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于为公
司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，为完善公司风险管理体系，
加强风险管控，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益
和广大投资者利益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据中国证
监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事、高级管理人
员购买责任保险。
    一、 董监高责任险具体方案
    （一）投保人：武汉逸飞激光股份有限公司
    （二）被保险人：公司董事、监事、高级管理人员及其他相关主体
    （三）累计责任限额：不超过人民币 6000 万元/年（最终以签订的保险合同
为准）
    （四）保险费总额：不超过人民币 36 万元/年（最终以签订的保险合同为准）
    （五）保险期限：12 个月（后续每年可续保）
    为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办
理董监高责任险业务相关的事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险
费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文
件及处理与投保、理赔相关的其他事项等）以及在今后董监高责任险保险合同期
满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
    公司全体董事、监事作为被保险对象，属于利益相关方，在审议本事项时均
回避表决，本事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。
    二、 独立董事意见
    公司独立董事一致认为：公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险有利
于更好地保障公司及公司董事、监事、高级管理人员的权益，有助于促进公司董
事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，也有助于完善公司风险管理
体系，促进公司发展。因此，我们一致同意为公司董事、监事和高级管理人员购
买责任险的事项。


   特此公告。




                                       武汉逸飞激光股份有限公司董事会
                                                       2023 年 9 月 28 日