证券代码：688646           证券简称：逸飞激光      公告编号：2023-024


                   武汉逸飞激光股份有限公司
          2023 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 22 日

（二） 股东大会召开的地点：湖北省鄂州市葛店开发区高新四路逸飞激光行政
楼 402 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          11

普通股股东人数                                                         11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            44,801,611
普通股股东所持有表决权数量                                     44,801,611
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）      47.0790
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             47.0790


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长吴轩先生主持。本次会
议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《武汉逸飞激光股份
有限公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  44,801,611 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案
2.01 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  44,801,611 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


2.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意             反对            弃权
     股东类型                                      比例            比例
                       票数      比例（%） 票数            票数
                                                   （%）           （%）
普通股               44,801,611 100.0000       0 0.0000       0 0.0000


2.03 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意             反对            弃权
     股东类型                                      比例            比例
                       票数      比例（%） 票数            票数
                                                   （%）           （%）
普通股               44,801,611 100.0000       0 0.0000       0 0.0000


2.04 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意             反对            弃权
     股东类型                                      比例            比例
                       票数      比例（%） 票数            票数
                                                   （%）           （%）
普通股               44,801,611 100.0000       0 0.0000       0 0.0000


2.05 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意             反对            弃权
     股东类型                                      比例            比例
                       票数      比例（%） 票数            票数
                                                   （%）           （%）
普通股               44,801,611 100.0000       0 0.0000       0 0.0000


（二） 关于议案表决的有关情况说明

    1.本次股东大会的议案 1 为特别决议议案，议案 1 已经出席本次股东大会的
股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；
    2.本次股东大会的议案 2 为普通决议议案，议案 2 已经出席本次股东大会的
股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
    3.本次审议议案不存在关联股东回避表决的情形。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所

   律师：徐悦、吴佳颖

2、 律师见证结论意见：

    北京德恒（杭州）律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程
序、审议的议案、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序和表决结果均
符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法
有效。


   特此公告。


                                      武汉逸飞激光股份有限公司董事会
                                                    2023 年 12 月 23 日