证券代码：688659              证券简称：元琛科技           公告编号：2023-035

                    安徽元琛环保科技股份有限公司
                   第三届监事会第五次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会
议（以下简称“会议”）于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件的形式发出会议通知，2023
年 8 月 24 日以现场及通讯方式召开。会议由监事会主席张利利女士主持，公司
应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事讨论，审议并通过了如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》
    公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督
管理委员会和上海证券交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息公允地反映
了公司 2023 年上半年度的财务状况和经营成果。监事会全体成员保证：公司 2023
年半年度报告及其摘要的披露及时、公平，所披露的信息真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别和连带责任。内容详见公司刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《安徽元琛环保科技股份有限公司 2023 年半年度报告》 及
《安徽元琛环保科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
    《安徽元琛环保科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》真实、客观的反映了公司 2023 年半年度募集资金的存放和实际使
用情况。报告期内，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在改变
或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的
情形。内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽元
琛环保科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：2023-034）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告




                                    安徽元琛环保科技股份有限公司监事会
                                                      2023 年 8 月 25 日