证券代码：688659             证券简称：元琛科技          公告编号：2023-041



                    安徽元琛环保科技股份有限公司
                   第三届董事会第六次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会
议（以下简称“会议”）于 2023 年 10 月 25 日以短信、电话、邮件等形式发出会
议通知，2023 年 10 月 30 日以现场及通讯方式召开。会议由董事长徐辉先生主
持，公司应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公
司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：
    （一）审议通过《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划的议案》
    经审议，董事会同意公司终止实施 2022 年限制性股票激励计划，与之配套
的《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止，公司已
授予但尚未归属的第二类限制性股票合计 305.20 万股全部作废。公司独立董事
对上述事项发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权；董事徐辉先生、梁燕女士、陈
志先生、郑文贤女士、江平女士作为关联董事，回避对该议案的表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于终止实施 2022 年限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2023-040）。
    （二）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
    公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章
程》等内部管理制度的规定；公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国
证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司 2023 年
第三季度的财务状况和经营成果等事项；季度报告编制过程中，未发现公司参与
季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；因此，我们保证公司 2023
年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性
陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-043）

    （三）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

    公司董事会同意于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审
议上述需股东大会审议的相关议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。
（公告编号：2023-044）
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。




    特此公告




                                     安徽元琛环保科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 10 月 31 日