证券代码：688722             证券简称：同益中         公告编号：2023-016



        北京同益中新材料科技股份有限公司
        第二届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十五次会议通知于 2023 年 5 月 25 日以通讯方式送达全体董事。会议于 2023 年
5 月 30 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议由公司董事长
黄兴良先生召集并主持，应出席会议董事为 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次
会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京同益中新材料科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议
合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
    （一）审议通过《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》
      根据国家相关部门要求及《北京同益中新材料科技股份有限公司员工
 股权激励实施方案》（以下简称“《员工股权激励实施方案》”）的相关
 规定，公司拟将不符合股权激励条件及离职的11名员工2019年获授的限制
 性股票进行回购注销，本次拟回购注销的限制性股票合计561,500股，回购
 价格为5.23元/股+利息补偿（利率参照银行贷款利率最终确定为每年
 4.75%）；对不符合股权奖励条件的4名员工，对于原已获得的奖励股份，
 分别由4名员工按照同益中员工股权激励实施时的市场价格（5.23元/股）
 向同益中补足价款，合计716,713股，共计374.84万元。补足价款后，4名
 员工直接和间接合计持有的股份数和持股比例符合《员工股权激励实施方
 案》，满足《国有科技型企业股权和分红激励暂行办法》（财资[2016]4
号）的要求。
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事黄兴良回避表决。
    独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《同益中关于回购注销部分限制性股票的公告》 公告编号：2023-012）。
    （二）审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商
登记的议案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商登记的公告》（公
告编号：2023-013）。
    （三）审议通过《关于择期召开股东大会的议案》
    鉴于公司董事会工作总体安排，决定择期召开股东大会，后续确定股
东大会召开时间后将另行发布召开股东大会的通知，审议本次相关事宜。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。


  特此公告。


                              北京同益中新材料科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 5 月 31 日