证券代码：688722 证券简称：同益中 公告编号：2023-018
北京同益中新材料科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市通州区马驹桥镇景盛南二街 17 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
普通股股东人数 15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 113,830,097
普通股股东所持有表决权数量 113,830,097
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
50.6662
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
50.6662
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
是
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书苏敏女士出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股
东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 113,472,951 99.6862 357,146 0.3138 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 113,472,951 99.6862 357,146 0.3138 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 113,472,951 99.6862 357,146 0.3138 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 113,472,951 99.6862 357,146 0.3138 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 113,472,951 99.6862 357,146 0.3138 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 113,472,951 99.6862 357,146 0.3138 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 29,471,227 98.5986 418,870 1.4014 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司与财务公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 29,471,227 98.5986 418,870 1.4014 0 0.0000
9、 议案名称：《关于修订公司独立董事工作制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 113,411,227 99.6320 418,870 0.3680 0 0.0000
10、 议案名称：《关于修订公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 113,411,227 99.6320 418,870 0.3680 0 0.0000
11、 议案名称：《关于修订公司控股股东及实际控制人行为规范的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 113,411,227 99.6320 418,870 0.3680 0 0.0000
12、 议案名称：《关于修订公司累积投票制度实施细则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 113,411,227 99.6320 418,870 0.3680 0 0.0000
13、 议案名称：《关于制定公司利润分配管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 113,411,227 99.6320 418,870 0.3680 0 0.0000
14、 议案名称：《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 113,472,951 99.6862 357,146 0.3138 0 0.0000
15、 议案名称：《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商登记的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 113,472,951 99.6862 357,146 0.3138 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司 3,202,951 89.9680 357,146 10.0320 0 0.0000
5 2022 年度利润
分配的议案》
《关于公司 3,202,951 89.9680 357,146 10.0320 0 0.0000
2023 年董事、
6 监事、高级管
理人员薪酬的
议案》
《关于公司 3,141,227 88.2343 418,870 11.7657 0 0.0000
2023 年度日常
7
关联交易预计
的议案》
《关于公司与 3,141,227 88.2343 418,870 11.7657 0 0.0000
财务公司签订
8 金融服务协议
暨关联交易的
议案》
《关于公司回 3,202,951 89.9680 357,146 10.0320 0 0.0000
购注销部分限
14
制性股票的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 15 为特别决议议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代表）
所持表决票的 2/3 以上表决通过；议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 14 对
中小投资者的表决情况进行了单独计票；议案 7、议案 8，关联股东中国国投国
际贸易有限公司回避表决，上海荥盛国际贸易有限公司未参与表决；议案 6、议
案 14，关联股东黄兴良等均未参与表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：李侦、崔红菊
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人
的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规
则》等相关法律、行政法规及《北京同益中新材料科技股份有限公司章程》的规
定，表决结果合法、有效。
特此公告。
北京同益中新材料科技股份有限公司董事会
2023 年 6 月 22 日