证券代码：688772         证券简称：珠海冠宇          公告编号：2023-067
转债代码：118024         转债简称：冠宇转债


                   珠海冠宇电池股份有限公司
            第二届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议
于 2023 年 6 月 11 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2023 年 6 月
6 日发出。本次会议由监事会主席何锐先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际
到会监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》以及
《珠海冠宇电池股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于终止首次公开发行股票部分募投项目的议案》

    公司本次终止首次公开发行股票部分募投项目，符合《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范
性文件和《珠海冠宇电池股份有限公司募集资金管理制度》的规定，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次终止首次公开发行股票部分募
投项目。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于终止首次公开发行股票部分募投项目的公告》。




    特此公告。
珠海冠宇电池股份有限公司监事会

              2023 年 6 月 12 日