证券代码：688772         证券简称：珠海冠宇       公告编号：2023-074
转债代码：118024         转债简称：冠宇转债


                   珠海冠宇电池股份有限公司
           2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：珠海市斗门区井岸镇珠峰大道 209 号珠海冠宇电
池股份有限公司办公楼五号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         49

普通股股东人数                                                        49

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        621,878,287

普通股股东所持有表决权数量                                 621,878,287

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               55.5719
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          55.5719


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集、董事长徐延铭先生主持。本次股东大会所
采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《珠海冠宇电池股份
有限公司章程》及《珠海冠宇电池股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，
会议决议合法、有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书刘宗坤先生出席本次会议；副总经理兼财务负责人刘铭卓先生、
副总经理谢斌先生列席本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于控股子公司增资暨关联交易的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意                       反对                   弃权
         股东类型                                                                        比例
                            票数          比例（%）    票数      比例（%）    票数
                                                                                         （%）
普通股                   282,160,234       99.6908    875,088        0.3092          0      0.0000

    股东珠海普瑞达投资有限公司、珠海普明达投资合伙企业（有限合伙）、珠
海凯明达投资合伙企业（有限合伙）、珠海惠泽明投资合伙企业（有限合伙）、珠
海普瑞达二号投资有限公司（曾用名：重庆普瑞达企业管理有限公司）、珠海际
宇投资合伙企业（有限合伙）、珠海旭宇投资合伙企业（有限合伙）、珠海泽高普
投资合伙企业（有限合伙）、珠海普宇投资合伙企业（有限合伙）、珠海际宇二号
投资合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。
2、 议案名称：关于终止首次公开发行股票部分募投项目的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
         股东类型                  同意                       反对                   弃权
                                                比例                  比例                           比例
                                 票数                     票数                      票数
                                                （%）                 （%）                          （%）
普通股                        621,863,779      99.9976    14,508      0.0024               0         0.0000


3、 议案名称：关于子公司投资建设动力电池生产项目的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                       同意                      反对                          弃权
         股东类型
                                票数          比例（%）   票数        比例（%） 票数               比例（%）
普通股                    621,863,779          99.9976       14,508        0.0024          0         0.0000



（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                              同意                      反对                       弃权
 议案
              议案名称                               比例                    比例       票          比例
 序号                                  票数                      票数
                                                     （%）                   （%）      数          （%）
1         关 于控 股子公 司        135,853,631       99.3599     875,088       0.6401          0     0.0000
          增 资暨 关联交 易
          的议案
2         关 于终 止首次 公        136,714,211       99.9893      14,508       0.0107          0     0.0000
          开 发行 股票部 分
          募投项目的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1. 特别决议议案：无；
2. 对中小投资者单独计票的议案：1、2；
3. 涉及关联股东回避表决的议案：1；
回避表决的股东：珠海普瑞达投资有限公司、珠海普明达投资合伙企业（有限合
伙）、珠海凯明达投资合伙企业（有限合伙）、珠海惠泽明投资合伙企业（有限合
伙）、珠海普瑞达二号投资有限公司（曾用名：重庆普瑞达企业管理有限公司）、
珠海际宇投资合伙企业（有限合伙）、珠海旭宇投资合伙企业（有限合伙）、珠海
泽高普投资合伙企业（有限合伙）、珠海普宇投资合伙企业（有限合伙）、珠海际
宇二号投资合伙企业（有限合伙）。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

   律师：李琼、熊星

2、 律师见证结论意见：

    本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议
人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决程序符合有关法律
法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。


   特此公告。


                                      珠海冠宇电池股份有限公司董事会
                                                     2023 年 6 月 28 日