证券代码：688772          证券简称：珠海冠宇           公告编号：2023-086
转债代码：118024          转债简称：冠宇转债


                   珠海冠宇电池股份有限公司
            第二届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于
2023 年 8 月 21 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2022 年 8 月 11
日发出。本次会议由监事会主席何锐先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际到
会监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》以及《珠
海冠宇电池股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》

    经审核，监事会认为公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。

    （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》

    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及
《珠海冠宇电池股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，结合公司募集资
金的具体存放和使用情况，公司编制了《2023 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。



    特此公告。

                                         珠海冠宇电池股份有限公司监事会

                                                       2023 年 8 月 22 日