证券代码：688772       证券简称：珠海冠宇        公告编号：2023-114
转债代码：118024       转债简称：冠宇转债


                   珠海冠宇电池股份有限公司
        关于副总经理兼财务负责人辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、副总经理兼财务负责人辞职情况

   珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司副总经理、
财务负责人刘铭卓先生提交的书面辞职报告，刘铭卓先生因个人原因辞去公司
副总经理、财务负责人职务。根据相关法律法规等的规定，刘铭卓先生的辞职
自报告送达董事会时生效，其所负责的工作已平稳交接，其辞职不会影响公司
相关工作的正常开展。

   截至本公告披露日，刘铭卓先生未直接持有公司股份，仅间接持有公司股
份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘铭卓先生在担任公司副总经理、
财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对刘铭卓先生任职期间为公
司发展做出的贡献表示衷心感谢！

    二、指定董事长、总经理代行财务负责人职责的情况

   公司于 2023 年 12 月 25 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于指定董事长、总经理代行财务负责人职责的议案》，为保证公司财务管
理工作的正常开展，在公司聘任新的财务负责人前，指定公司董事长、总经理
徐延铭先生代为行使财务负责人职责。公司将按照相关规定尽快完成聘任财务
负责人的工作。



   特此公告。

                                       珠海冠宇电池股份有限公司董事会
                                                     2023 年 12 月 26 日