证券代码：688779           证券简称：长远锂科       公告编号：2023-055
转债代码：118022           转债简称：锂科转债



                   湖南长远锂科股份有限公司
            2023 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：长沙市高新开发区谷苑路 820 号公司四楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       39

普通股股东人数                                                      39
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      1,010,269,923
普通股股东所持有表决权数量                               1,010,269,923
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               52.3668
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               52.3668
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长胡柳泉先生主持本次股东大会，
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议召集、召开及表
决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《湖南长远
锂科股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
    3、公司董事会秘书曾科出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本
    次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                    反对         弃权
       股东类型                          比例              比例    票 比例
                         票数                     票数
                                         （%）             （%）   数 （%）
普通股               1,009,987,983 99.9720 281,940 0.0280          0 0.0000


2、 议案名称：关于与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议之补充协
议（二）》暨关联交易的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对             弃权
       股东类型                        比例                比例    票 比例
                        票数                     票数
                                       （%）               （%）   数 （%）
普通股               175,296,179 96.0456 7,217,244 3.9544          0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                 同意                   反对              弃权
       股东类型                          比例              比例        票   比例
                          票数                   票数
                                         （%）             （%）       数 （%）
普通股                 182,268,223 99.8657 245,200 0.1343               0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议                             同意                反对                    弃权
 案
        议案名称                        比例                   比例    票    比例
 序                      票数                    票数
                                        （%）                  （%）   数    （%）
 号
      关于续聘会
 1    计 师 事 务 所 182,231,483 99.8455   281,940 0.1545               0 0.0000
      的议案
      关于与五矿
      集团财务有
      限责任公司
      签订《金融服
 2                   175,296,179 96.0456 7,217,244 3.9544               0 0.0000
      务协议之补
      充协议（二）》
      暨关联交易
      的议案
      关 于 公 司
      2024 年度日
 3                   182,268,223 99.8657   245,200 0.1343               0 0.0000
      常关联交易
      预计的议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

      1、本次股东大会的所有议案均为普通决议事项，已获出席会议的股东和代
理人所持有有效表决权数量的二分之一以上表决通过。
      2、议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。
      3、议案 2、议案 3 涉及关联交易，关联股东中国五矿股份有限公司、长沙矿
冶研究院有限责任公司、宁波创元建合投资管理有限公司、五矿金鼎投资有限公
司应回避表决。五矿金鼎投资有限公司未出席本次股东大会，出席本次会议的关
联股东中国五矿股份有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司、宁波创元建合投
资管理有限公司已回避表决。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

   律师：陈帅、周亚洲

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。


   特此公告。


                                      湖南长远锂科股份有限公司董事会
                                                     2023 年 12 月 1 日