证券代码：830799         证券简称：艾融软件         公告编号：2023-041



                     上海艾融软件股份有限公司

                   第四届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2023 年 5 月 4 日
   2.会议召开地点：公司会议室
   3.会议召开方式：现场和通讯方式
   4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 28 日以书面方式发出
   5.会议主持人：董事长张岩先生
   6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
   7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
   会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
   董事周宁、谭毓安、朱以林因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立分公司的议案》
   1.议案内容：
    根据公司整体发展战略规划，为进一步优化公司战略布局，充分配置公司
资源，快速响应客户需求，增强公司综合竞争力，拟设立分公司。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《上海艾融软件股份有限公司关于设立分公司的公告》（公告编号：2023-042）。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    无。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《上海艾融软件股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》




                                              上海艾融软件股份有限公司
                                                                董事会
                                                       2023 年 5 月 4 日