证券代码：830799       证券简称：艾融软件   公告编号：2023-095



                       上海艾融软件股份有限公司

                2023 年第三次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长张岩先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规
 章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
119,136,741 股，占公司有表决权股份总数的 56.9616%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
10,390,181 股，占公司有表决权股份总数的 4.9677%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
       3.公司董事会秘书出席会议；
        4.公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
        审议通过《关于修订<上海艾融软件股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：
        根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事
 管理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试
 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关
 文件的规定，现公司拟修订公司章程。
        议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
 的《上海艾融软件股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：
 2023-079）。
2.议案表决结果：
    同意股数 119,136,241 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 500 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%。
    本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
3.回避表决情况
        无。


        审议通过《关于修订<上海艾融软件股份有限公司股东大会议事规则>的议
案》
1.议案内容：
        根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事
 管理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试
 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关
 文件的规定，现公司拟修订公司股东大会议事规则。
       议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
 的《上海艾融软件股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2023-081）。
2.议案表决结果：
    同意股数 119,136,241 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；
反对股数 500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
       无。


          审议通过《关于修订<上海艾融软件股份有限公司董事会议事规则>的
   议案》
1.议案内容：
       根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事
 管理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试
 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关
 文件的规定，现公司拟修订公司董事会议事规则。
       议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
 的《上海艾融软件股份有限公司董事会制度》（公告编号：2023-082）。
2.议案表决结果：
    同意股数 119,136,241 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；
反对股数 500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
       无。


       审议通过《关于修订<上海艾融软件股份有限公司独立董事工作制度>的议
案》
1.议案内容：
       根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事
 管理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试
 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关
 文件的规定，现公司拟修订公司独立董事工作制度。
       议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
 的《上海艾融软件股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2023-083）。
2.议案表决结果：
    同意股数 119,136,241 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；
反对股数 500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
       无。


       审议通过《关于修订<上海艾融软件股份有限公司对外担保管理制度>的议
案》
1.议案内容：
       根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事
 管理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试
 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关
 文件的规定，现公司拟修订公司对外担保管理制度。
       议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
 的《上海艾融软件股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2023-084）。
2.议案表决结果：
    同意股数 119,136,241 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；
反对股数 500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
       无。
       审议通过《关于修订<上海艾融软件股份有限公司关联交易管理制度>的议
案》
1.议案内容：
       根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事
 管理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试
 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关
 文件的规定，现公司拟修订公司关联交易管理制度。
       议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
 的《上海艾融软件股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-085）。
2.议案表决结果：
    同意股数 119,136,241 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；
反对股数 500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
       无。


       审议通过《关于修订<上海艾融软件股份有限公司募集资金管理制度>的议
案》
1.议案内容：
       根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事
 管理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试
 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关
 文件的规定，现公司拟修订公司募集资金管理制度。
       议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
 的《上海艾融软件股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2023-086）。
2.议案表决结果：
    同意股数 119,136,241 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；
反对股数 500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
       无。


       审议通过《关于修订<上海艾融软件股份有限公司利润分配管理制度>的议
案》
1.议案内容：
       根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事
 管理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试
 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关
 文件的规定，现公司拟修订公司利润分配管理制度。
       议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
 的《上海艾融软件股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2023-087）。
2.议案表决结果：
    同意股数 119,136,241 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；
反对股数 500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
       无。


       审议通过《关于修订<上海艾融软件股份有限公司承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：
       根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事
 管理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试
 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关
 文件的规定，现公司拟修订公司承诺管理制度。
       议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
 的《上海艾融软件股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2023-088）。
2.议案表决结果：
    同意股数 119,136,241 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；
反对股数 500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
      无。


      涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

   议案      议案            同意                 反对               弃权
   序号      名称     票数          比例   票数      比例     票数      比例
  （八）     《关    368,938 99.8647%      500      0.1353%    0       0.0000%
             于修
             订<上
             海艾
             融软
             件股
             份有
             限公
             司利
             润分
             配管
             理制
             度>的
              议
             案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京观韬中茂（上海）律师事务所
（二）律师姓名：张琬荻、霍洁洁
（三）结论性意见
     本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有
关规定；召集人资格和出席会议人员资格合法有效；表决程序符合有关法律、
法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。



四、备查文件目录
     （一）《上海艾融软件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决
 议》；
     （二）《北京观韬中茂（上海）律师事务所关于上海艾融软件股份有限公
 司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书》。




                                                上海艾融软件股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2023 年 11 月 15 日