证券代码：831689      证券简称：克莱特        公告编号：2023-060



                  威海克莱特菲尔风机股份有限公司

                2023 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 8 月 8 日
    2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长盛军岭女士
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和
《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
54,730,032 股，占公司有表决权股份总数的 74.56%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
17,322,022 股，占公司有表决权股份总数的 23.60%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
       其他高级管理人员王盛旭、程松楠、于海荣、郑美娟、唐明飞、陈伟、
李小玲、徐长密列席。

二、议案审议情况
        审议通过《关于公司拟投资建设工业热管理装备产业化项目（一期）的议
案》
1.议案内容：
       根据公司长期发展规划，公司拟投资建设工业热管理装备产业化项目（一
期），拟选址山东省威海市火炬高技术产业开发区初村华海路东、石岭路南地块，
规划用地 66,563 平方米，一期规划生产厂房及相关配套工程建筑面积约
20,186.32 平方米，从事核电、舰船、燃气轮机、空冷器等领域装备的热管理装
备—通风冷却设备的制造。本项目一期 2023 年拟开工建设，预计一期投资约
15,000 万元（含土地出让金约 3,700 万元,建筑工程约 4,400 万元、设备投资约
6,600 万元、铺底流动资金约 300 万元），建设期 2 年。
       本项目资金来源：
       （1）拟使用募集资金 5,033.41 万元（最终以募集资金专户余额为准）；
       （2）已与银行机构进行了充分沟通，拟使用银行项目贷款、按一期投资额
与项目建设进度进行配套项目专用借款来支持本项目按期完工。
2.议案表决结果：
    同意股数 54,730,032 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
       本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
        审议通过《关于公司变更部分募集资金用途的议案》
1.议案内容：
       具体详见公司 2023 年 7 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的公司《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-054）。
2.议案表决结果：
    同意股数 54,728,370 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.997%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,662 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.003%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
         审议通过《关于选举黄隆先生为公司监事的议案》
1.议案内容：
     公司监事张艳霞女士因工作原因，申请辞去公司监事职务，现选举黄隆先
生为公司监事，任期与公司第四届监事会任期一致。
2.议案表决结果：
    同意股数 54,730,032 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
         涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案       议案             同意                 反对                 弃权
  序号       名称      票数          比例   票数          比例   票数          比例
            关于公
            司变更
            部分募
   二                8,608,231   99.98%      0        0.00%      1,662     0.02%
            集资金
            用途的
             议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：山东泰祥律师事务所
（二）律师姓名：孙建生、许雁峰
（三）结论性意见
    山东泰祥律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名        职位   职位变动      生效日期            会议名称          生效情况
                                                  2023 年第二次临
黄隆        监事     任职     2023 年 8 月 8 日                        审议通过
                                                    时股东大会

五、备查文件目录
 （一）《威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议
 决议》；
 (二)《山东泰祥律师事务所关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2023 年第
 二次临时股东大会的法律意见书》。




                                            威海克莱特菲尔风机股份有限公司
                                                                         董事会
                                                                2023 年 8 月 8 日