证券代码：831689      证券简称：克莱特        公告编号：2023-083



                  威海克莱特菲尔风机股份有限公司

                2023 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 9 月 27 日
    2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长盛军岭女士
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和
《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
54,262,272 股，占公司有表决权股份总数的 73.93%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
16,853,762 股，占公司有表决权股份总数的 22.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     其他高级管理人员王盛旭、程松楠、于海荣、郑美娟、唐明飞、陈伟、
李小玲、徐长密列席。

二、议案审议情况
      审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：
     公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于公司拟聘任高级管理人员
的议案》，同时根据相关法律法规及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规定，公司
拟修订章程中关于总经理及其他高级管理人员、独立董事相关规定。具体详见
2023 年 9 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《威
海 克 莱 特 菲 尔 风 机 股 份 有 限 公 司 拟 修 订 < 公 司 章 程 > 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
2023-075）。
2.议案表决结果：
    同意股数 54,262,272 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
      审议通过《关于重新制定<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：
     根据相关法律法规及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券
交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规定，公司重新制定《独
立董事工作制度》。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 11 公司在北京证券交易所
网站（www.bse.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-077）。
2.议案表决结果：
    同意股数 54,262,272 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：山东泰祥律师事务所
（二）律师姓名：孙建生、许雁峰
（三）结论性意见
    山东泰祥律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。

四、备查文件目录
（一）《威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议
决议》；
(二)《山东泰祥律师事务所关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2023 年第
三次临时股东大会的法律意见书》。




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                                                                   董事会
                                                        2023 年 9 月 27 日