证券代码：831834          证券简称：三维股份         公告编号：2023-030



                     镇江三维输送装备股份有限公司

                   第三届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 8 月 15 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 1 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长李悦先生
    6.会议列席人员：董事、监事、高管
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事李光千因在国外以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议《关于公司 2023 年度偶发性关联交易事项的议案》
    1.议案内容：
    根据北京中财资产评估有限公司 2023 年 4 月 12 日出具的镇江市邦禾螺旋制
造有限公司估值报告（中财咨字（2023）第 073 号），在估值基准日 2023 年 2 月
28 日，镇江市邦禾螺旋制造有限公司估值为人民币 1662.94 万元。公司拟将持
有的镇江市邦禾螺旋制造有限公司的 30%股权以人民币 498.882 万元转让给镇江
共创投资合伙企业（有限合伙）。详见《镇江三维输送装备股份有限公司关联交
易公告（编号：2023-033）》
    2.回避表决情况
    因镇江共创投资合伙企业（有限合伙）普通合伙人为李悦，董事李光千、李
光允、李悦、李欣荃均为关联董事，回避本议案的表决。
    3.议案表决结果：
    因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司拟定于 2023 年 9 月 1 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 17 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
上披露的《镇江三维输送装备股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大
会的通知公告》公告编号：2023-032）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《镇江三维输送装备股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》


                                           镇江三维输送装备股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 8 月 17 日