证券代码：831961        证券简称：创远信科       公告编号：2023-044



         创远信科（上海）技术股份有限公司
             2022 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

    2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座

    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开

    4.会议召集人：董事会

    5.会议主持人：冯跃军

    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、

法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

    出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股

份总数 67,733,853 股，占公司股份总数的 47.42%，占公司有表决权

股份总数的 47.93%。

    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权
的股份总数 22,489,101 股，占公司股份总数的 15.74%，占公司有表

决权股份总数的 15.91%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

    3.公司董事会秘书出席会议；

    4.公司高管及相关人员列席本次股东大会

二、议案审议情况

         审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

     2022 年，董事会的召集、召开、表决等程序均符合《公司法》、

 《公司章程》及相关议事规则、法律、行政法规的规定，董事会运

 作规范、勤勉尽责，先后召集 9 次会议，历次董事会决议相关内容

 均已在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告。

2.议案表决结果：

    同意股数 67,638,134 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.8587%；反对股数 95,719 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 0.1413%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

     此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

         审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：
     详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披

露的公司《2022 年度独立董事述职报告》，公告编号：2023-029。

2.议案表决结果：

    同意股数 67,638,134 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.8587%；反对股数 95,719 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 0.1413%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

     此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

         审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

     公司监事会编制《2022 年度监事会工作报告》，总结 2022 年度

监事会工作情况。2022 年，公司监事会共召开 7 次会议，会议的召

集、召开、表决等程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关议事

规则、法律、行政法规的规定，运作规范，勤勉尽责，历次监事会

决议相关内容均已在北京证券交易所指定信息披露平台

（www.bse.cn）公告。

2.议案表决结果：

    同意股数 67,638,134 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.8587%；反对股数 95,719 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 0.1413%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

     此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。
         审议通过《关于公司 2022 年度经审计的财务报告的议案》

1.议案内容：

    公司 2022 年度经审计的财务报告，详见公司 2022 年年度报告

第十一节财务会计报告。

2.议案表决结果：

    同意股数 67,732,298 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.9977%；反对股数 1,555 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.0023%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

    此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

         审议通过《关于公司 2022 年度财务决算方案的议案》

1.议案内容：

    公司根据 2022 年度生产经营及财务工作情况，编制了《2022

年度财务决算方案》。

2.议案表决结果：

    同意股数 67,732,298 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.9977%；反对股数 1,555 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.0023%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

    此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

         审议通过《关于公司 2023 年度经营计划及财务预算方案的

   议案》
1.议案内容：

     根据公司 2023 年生产经营发展计划确定的经营目标，结合市场

的具体状况、价格趋势以及历史数据，编制了《2023 年度经营计划

及财务预算方案》。

2.议案表决结果：

    同意股数 67,638,134 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.8587%；反对股数 95,719 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 0.1413%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

     此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

         审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

     根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《公司章程》

等法律、法规、规范性文件、制度的相关规定和要求，公司结合 2022

年度实际经营情况，编制了公司《2022 年年度报告》及《2022 年年

度报告摘要》。

     详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披

露的公司《2022 年年度报告》，公告编号：2023-030 及《2022 年度

报告摘要》，公告编号：2023-031。

2.议案表决结果：

    同意股数 67,732,298 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.9977%；反对股数 1,555 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.0023%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

     此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

      审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

     公 司 目 前 总 股 本 为 142,840,508 股 ， 拟 以 扣 除 回 购 专 户

1,513,803 股后的 141,326,705 股为基数，以未分配利润向全体股东

每 10 股派发现金红利 0.43 元（含税）。

     详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披

露的公司《2022 年年度权益分派预案公告》，公告编号：2023-032。

2.议案表决结果：

    同意股数 67,638,134 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.8587%；反对股数 95,719 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 0.1413%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

     此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

          审议通过《关于<公司 2022 年度募集资金存放及实际使用

   情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

     公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效执行募集资金三

方监管协议，募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管

理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》（2022 年修订）以及《北京证券交易所股票上市规则

（试行）》等相关法律法规。公司《2022 年度募集资金存放与实际使

用情况的专项报告》详见在北京证券交易所指定披露平台

（www.bse.cn）上披露的公司《2022 年度募集资金存放与实际使用

情况专项报告》，公告编号：2023-033。

    中汇会计师事务所(特殊普通合伙)就上述报告出具了《年度募

集资金存放与使用情况鉴证报告》，报告编号中汇会鉴[2023] 3639

号，主办券商中信建投证券股份有限公司也就以上事项出具了《关

于创远信科（上海）技术股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实

际使用情况的专项核查意见》。

2.议案表决结果：

    同意股数 67,732,298 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.9977%；反对股数 1,555 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.0023%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

    此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。


        涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案      议案        同意             反对            弃权

 序号      名称     票数      比例   票数   比例   票数    比例

           关于
（八）            7,891,780 98.80% 95,719 1.20%     0     0.00%
           公司
         2022

         年年

         度利

         润分

         配方

         案的

         议案


三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所

（二）律师姓名：刘俊哲、黄钰

（三）结论性意见

     本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规

则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、 召

集人资格合法有效；会议表决程序、表决据结果合法有效。



四、备查文件目录

（一）创远信科（上海）技术股份有限公司 2022 年年度股大会决

议

（二）创远信科（上海）技术股份有限公司 2022 年年度股东大会

法律意见书
创远信科（上海）技术股份有限公司

                           董事会

                2023 年 5 月 17 日