证券代码：831961          证券简称：创远信科        公告编号：2023-051



            创远信科（上海）技术股份有限公司
              第七届监事会第四次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 30 日

2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座

3.会议召开方式：现场形式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 19 日以书面方式

发出

5.会议主持人：陈爽

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

       本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、

法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司拟签订重要合同的议案》

1.议案内容：

     创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股

子公司上海创远基石企业发展有限公司（以下简称“创远基石”）拟

与上海建工二建集团有限公司签署《上海创远基石企业发展有限公

司新建生产及辅助用房项目一期施工总承包工程合同》，详见公司在

北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于控股

子公司拟签订重要合同的公告》，公告编号：2023-048。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

     此议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。

     本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七

届监事会第四次会议决议》




                            创远信科（上海）技术股份有限公司

                                                       监事会

                                              2023 年 6 月 1 日