证券代码：831961       证券简称：创远信科         公告编号：2023-050



           创远信科（上海）技术股份有限公司
           第七届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2023 年 5 月 30 日

    2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座

    3.会议召开方式：现场形式

    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 19 日以书面

方式发出

    5.会议主持人：冯跃军

    6.会议列席人员：公司全体监事、总裁、董事会秘书

    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

     本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、

法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司拟签订重要合同的议案》

   1.议案内容：

    创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股

子公司上海创远基石企业发展有限公司（以下简称“创远基石”）拟

与上海建工二建集团有限公司签署《上海创远基石企业发展有限公

司新建生产及辅助用房项目一期施工总承包工程合同》，详见公司

在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于控

股子公司拟签订重要合同的公告》，公告编号：2023-048。

   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   3.回避表决情况：

    此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

   4.提交股东大会表决情况：

   本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向宁波银行申请授信额度的议案》

   1.议案内容：

    为满足公司发展的资金需求，创远信科（上海）技术股份有限

公司（以下简称“公司”）拟向宁波银行股份有限公司上海分行申请

人民币不超过 3,000.00 万元的授信额度，其中 1,000.00 万元为专

利质押额度，2,000.00 万元为信用额度，详见公司在北京证券交易

所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于向宁波银行申请授

信额度的公告》，公告编号：2023-049。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   3.回避表决情况：

    此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

   4.提交股东大会表决情况：

   本议案无需提交股东大会审议。




三、备查文件目录

（一）与会董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七

届董事会第四次会议决议》




                           创远信科（上海）技术股份有限公司

                                                       董事会

                                             2023 年 6 月 1 日