证券代码：831961         证券简称：创远信科        公告编号：2023-054



          创远信科（上海）技术股份有限公司
            第七届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 7 日

2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座

3.会议召开方式：现场形式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 26 日 以书面方

式发出

5.会议主持人：陈爽

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

     本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法

规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与控股股东共同为控股子公司提供担保暨

   关联交易的议案》

1.议案内容：

     上海创远基石企业发展有限公司（以下简称“创远基石”）根据

自身业务发展需要，拟向银行申请不超过人民币 2.5 亿元的综合授

信，期限不超过 15 年。公司与控股股东创远电子在前述额度范围内

按出资比例提供连带责任保证担保。

     详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse,cn）上披

露的《关于公司与控股股东共同为控股子公司提供担保暨关联交易

的公告》，公告编号：2023-055。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

     此议案涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。

    本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

    根据创远基石的经营发展需求，拟将创远基石的注册资金增加

800.00 万元，公司与控股股东创远电子按出资比例增资，增资后创

远基石注册资本 5,800.00 万元。

    详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse,cn）上披露

的《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》，公告编号：2023-056。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况

   此议案涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。

   本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七

届监事会第五次会议决议》




                           创远信科（上海）技术股份有限公司

                                                     监事会

                                            2023 年 8 月 7 日