证券代码：831961         证券简称：创远信科        公告编号：2023-053



           创远信科（上海）技术股份有限公司
               第七届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2023 年 8 月 7 日

    2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座

    3.会议召开方式：现场和网络相结合

    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 26 日以书面

方式发出

    5.会议主持人：冯跃军

    6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、

法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与控股股东共同为控股子公司提供担保暨

关联交易的议案》

    1.议案内容：

       上海创远基石企业发展有限公司（以下简称“创远基石”）根据

自身业务发展需要，拟向银行申请不超过人民币 2.5 亿元的综合授

信，期限不超过 15 年。公司与控股股东创远电子在前述额度范围内

按出资比例提供连带责任保证担保。

       详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse,cn）上披

露的《关于公司与控股股东共同为控股子公司提供担保暨关联交易

的公告》，公告编号：2023-055。

    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司现任独立董事饶钢、朱伏生对本项议案发表了同意的独立意

见。

    3.回避表决情况：

       此议案涉及关联方交易，关联董事冯跃军先生回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》

    1.议案内容：

    根据创远基石的经营发展需求，拟将创远基石的注册资金增加

800.00 万元，公司与控股股东创远电子按出资比例增资，增资后创
远基石注册资本 5,800.00 万元。

    详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse,cn）上披露

的《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》，公告编号：2023-056。

    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司现任独立董事饶钢、朱伏生对本项议案发表了同意的独立意

见。

    3.回避表决情况：

    此议案涉及关联方交易，关联董事冯跃军先生回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    1.议案内容：

    为满足公司经营发展的资金需求，公司拟向银行申请总额不超过

人民币 2 亿元的综合授信额度，具体授信业务品种、额度、期限和利

率，以各方签署的合同为准，该综合授信事项有效期为自公司股东大

会审议通过之日起 12 个月内有效。授信额度可循环使用，可以在不

同银行间进行调整。

    详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse,cn）上披露

的《关于向银行申请综合授信额度的公告》，公告编号：2023-057。

    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

    1.议案内容：

    公司拟使用不超过人民币 2 亿元的暂时闲置的自有资金购买银

行理财产品、定期存款或结构性存款产品，上述额度内资金可以循环

滚动使用。

    详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse,cn）上披露

的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》，公告编号：2023-058。

    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司现任独立董事饶钢、朱伏生对本项议案发表了同意的独立意

见。

    3.回避表决情况：

    此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

    1.议案内容：

       现提议于 2023 年 8 月 22 日召开 2023 年第三次临时股东大会，

审议议案一、议案二、议案三以及议案四。

    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：
    此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

   4.提交股东大会表决情况：

   本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七

届董事会第五次会议决议》




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                                                     董事会

                                            2023 年 8 月 7 日