证券代码：831961        证券简称：创远信科        公告编号：2023-055



          创远信科（上海）技术股份有限公司
       关于公司与控股股东共同为控股子公司提供
                     担保暨关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、担保情况概述

（一）担保基本情况

     创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称“公司”）与

控股股东上海创远电子设备有限公司（以下简称“创远电子”）共

同为控股子公司上海创远基石企业发展有限公司（以下简称“创远

基石”）的实际经营业务发展需要提供担保，并签订相关担保合同。

具体情况如下：

     创远基石根据自身业务发展需要，拟向银行申请不超过人民币

2.5 亿元的综合授信，期限不超过 15 年。创远基石股东按各自出资

比例（公司和创远电子出资比例分别为 70%和 30%）提供连带责任

担保，具体担保金额、期限等有关事项以实际签订的协议或合同为

准。

（二）是否构成关联交易

    本次交易构成关联交易。
（三）审议和表决情况

    2023 年 8 月 7 日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通

过了《关于公司与控股股东共为控股子公司提供担保暨关联交易的

议案》。会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。本项议案的表决结

果如下：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决：关联董事冯

跃军先生回避表决权。

    上述议案尚需提交股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

   1. 被担保人基本情况

   被担保人名称：上海创远基石企业发展有限公司

   是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

   被担保人是否提供反担保：否

   住所：上海市松江区泗泾镇高技路 205 弄 7 号 4 层 401 室

   注册地址：上海市松江区泗泾镇高技路 205 弄 7 号 4 层 401 室

   注册资本：5,000 万元

   企业类型：其他有限责任公司

   法定代表人：冯跃军

   主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术

转让、技术推广；通信设备制造；通信设备销售；仪器仪表制造；

仪器仪表销售；电子测量仪器销售；移动通信设备销售；终端测试

设备销售；导航终端销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机
软硬件及辅助设备零售；信息安全设备销售；集成电路芯片及产品

销售；卫星技术综合应用系统集成；卫星导航服务；软件开发；信

息系统集成服务；企业管理；工程管理服务；供应链管理服务；社

会经济咨询服务；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；广告

设计、代理；广告制作；广告发布；非居住房地产租赁；普通货物

仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；餐饮管理；招投

标代理服务；停车场服务；物业管理。（除依法须经批准的项目外，

凭营业执照依法自主开展经营活动）

    成立日期：2022 年 5 月 12 日

    关联关系：创远信科（上海）技术股份有限公司控股子公司、

创远电子为公司控股股东

   2. 被担保人信用状况

    信用情况：不是失信被执行人

    2022 年 12 月 31 日资产总额：20,182,223.27 元

    2022 年 12 月 31 日流动负债总额：319,666.00 元

    2022 年 12 月 31 日净资产：19,862,557.27 元

    2022 年 12 月 31 日资产负债率：1.58%

    2022 年营业收入：0.00

    2022 年利润总额：-1,137,442.73 元

    2022 年净利润：-1,137,442.73 元

    审计情况：是

三、担保协议的主要内容
     创远基石根据自身业务发展需要，拟向银行申请不超过人民币

 2.5 亿元的综合授信，期限不超过 15 年。创远基石股东按各自出资

 比例提供连带责任担保，具体担保金额、期限等有关事项以实际签

 订的协议或合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

     为控股子公司提供银行综合授信业务的担保，有助于控股子

 公司发展。

（二）担保事项的利益与风险

     鉴于上海创远基石企业发展有限公司为公司控股子公司，目前

 经营状况良好，具有良好的银行信誉，因此本次担保不会给公司带

 来重大财务风险，不会损害公司的利益。

（三）对公司的影响

     本次担保不会对公司持续发展产生重大不利影响。

（四）独立董事意见

     经核查，公司与控股股东拟共同对控股子公司提供不超过人民

 币 2.5 亿元额度内的担保（在不超过担保额度范围内，签订的担保

 条款最终以银行实际签署文件为准），期限不超过 15 年。符合公司

 及控股子公司业务发展需要，创远基石授信按各股东出资比例提供

 连带责任保证担保，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的

 情形。

     因此，我们同意《关于公司与控股股东共同为控股子公司提供
担保暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、保荐机构意见

    创远信科与关联方为控股子公司担保及增资事项的信息披露

真实、准确、完整，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法

（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法

规的要求，上述与关联方按照各自出资比例向控股子公司进行担

保，按各自出资比例同比例增资，不存在损害股东利益的情况，不

存在其他应披露未披露的重大风险。综上，保荐机构对于公司对控

股子公司担保及增资暨关联交易无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

                                                     占公司最

                                                     近一期经
                   项目                数量/万元
                                                     审计净资

                                                     产的比例

上市公司及其控股子公司提供对外担保
                                              0.00      0.00%
余额

上市公司及其控股子公司对合并报表外
                                              0.00      0.00%
单位提供的担保余额

逾期债务对应的担保余额                        0.00      -

涉及诉讼的担保金额                            0.00      -

因担保被判决败诉而应承担的担保金额            0.00      -
七、备查文件目录

（一）与会董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七

届董事会第五次会议决议》

（二）与会监事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七

届监事会第五次会议决议》

（三）独立董事签字的《独立董事关于公司第七届董事会第五次会

议相关议案的事前认可意见》

（四）独立董事签字的《独立董事关于公司第七届董事会第五次会

议相关议案的独立意见》




                           创远信科（上海）技术股份有限公司

                                                     董事会

                                            2023 年 8 月 7 日