证券代码：831961      证券简称：创远信科     公告编号：2023-062



          创远信科（上海）技术股份有限公司
          2023 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日

    2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座

    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开

    4.会议召集人：董事会

    5.会议主持人：冯跃军

    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法

规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

    出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股

份总数 66,557,425 股，占公司有表决权股份总数的 47.09%。

    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 11 人，持有表决

权的股份总数 22,089,318 股，占公司有表决权股份总数的 15.63%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

    3.公司董事会秘书出席会议；

    公司高管及相关人员列席本次股东大会

二、议案审议情况

      审议通过《关于公司与控股股东共同为控股子公司提供担保暨

关联交易的议案》

1.议案内容：

     详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse,cn）上披

 露的《关于公司与控股股东共同为控股子公司提供担保暨关联交易

 的公告》，公告编号：2023-055。

2.议案表决结果：

    同意股数 16,890,632 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.68%；反对股数 53,685 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.32%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

     此议案涉及关联交易事项，关联股东上海创远电子设备有限公

 司、冯跃军、吉红霞以及王小磊回避表决。

      审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

     详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse,cn）上披
露的《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》，公告编号：

2023-056。

2.议案表决结果：

    同意股数 16,890,632 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.68%；反对股数 53,685 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.32%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

    此议案涉及关联交易事项，关联股东上海创远电子设备有限公

司、冯跃军、吉红霞以及王小磊回避表决。

      审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

    详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse,cn）上披

露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》，公告编号：2023-057。

2.议案表决结果：

    同意股数 66,506,740 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.92%；反对股数 50,685 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.08%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

    此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

      审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

    详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse,cn）上披
露 的 《 关 于 使 用 自 有 资 金 购 买 理 财 产 品 的 公 告 》， 公 告 编 号 ：

2023-058。

2.议案表决结果：

    同意股数 66,503,740 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.92%；反对股数 53,685 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.08%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

    3.回避表决情况

     此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

        涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

                             同意                  反对               弃权
 议案       议案
                                                                 票
 序号       名称        票数        比例       票数     比例            比例
                                                                 数

          关于公

          司与控

          股股东

          共同为

          控股子
（一）               6,622,186 99.20% 53,685 0.80%                0    0.00%
          公司提

          供担保

          暨关联

          交易的

            议案
          关于对

          控股子

          公司增
（二）             6,622,186 99.20% 53,685 0.80%    0   0.00%
          资暨关

          联交易

          的议案


三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所

（二）律师姓名：刘俊哲、黄钰

（三）结论性意见

    本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规

则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召

集人资格合法有效；会议表决程序、表决据结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 年第三次临时股

大会决议

（二）创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 年第三次临时股

东大会法律意见书
创远信科（上海）技术股份有限公司

                           董事会

                2023 年 8 月 23 日