证券代码：831961       证券简称：创远信科         公告编号：2023-080



          创远信科（上海）技术股份有限公司
关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提
                        供网络投票）


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

    本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

    本次股东大会的召集人为董事会。

     2023 年 10 月 25 日，公司第七届董事会第七次会议审议通过

《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会》议案。

（三）会议召开的合法性、合规性

     本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、

法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

    本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

    本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司
同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决

权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

    1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 10:00。

    2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 12 日 15:00—2023 年 11 月

13 日 15:00。

    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简

称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，

为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时

间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或

关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认

证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：

inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）

进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请

参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-

持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打

热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具

体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投
资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），

股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不

必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优

先股股东。
    股份类别         证券代码       证券简称       股权登记日

     普通股          831961        创远信科    2023 年 11 月 8 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

  3. 本公司聘请的律师。

    本公司聘请的北京大成（上海）律师事务所指派律师。

（七）会议地点

    上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座。

二、会议审议事项

          审议《关于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>的议

   案》

    为进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优

秀人才，充分调动公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、核心

员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益、核心团队及员工个

人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远可持续发展，在充

分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中

华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权

激励管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》

《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公
司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、

行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《2023

年股票期权激励计划（草案）》。

    详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台

（http://www.bse.cn/）上披露的《2023 年股票期权激励计划（草

案）》，公告编号：2023-076。

        审议《公司<2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象

  名单>的议案》

    公司拟实施股权激励计划并相应地拟定了首次授予激励对象

名单。公司 2023 年股票期权激励计划拟定的激励对象符合《中华

人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规

和规范性文件的规定，符合公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》

规定的激励对象范围及授予条件。

    详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台

（http://www.bse.cn/）上披露的《2023 年股票期权激励计划首次

授予激励对象名单》，公告编号：2023-077。

        审议《关于拟认定公司核心员工的议案》

    为进一步增强公司管理团队和核心技术（业务）团队的稳定性，

吸引与留住优秀人才，保证业务长期稳健发展并结合公司实际情

况，公司董事会提名陈佳等 55 人为公司核心员工。上述认定尚需

向公司全体员工公示后，由监事会对公示情况发表明确意见并提交

公司股东大会审议。详见公司在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上披露的《关于对拟认定核心员工进行公

示并征求意见的公告》，公告编号：2023-078。

           审议《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理

  办法>的议案》

    为保证公司 2023 年股票期权激励计划的顺利进行，确保公司

发展战略和经营目标的实现，根据有关法律、行政法规、规范性文

件及《公司章程》、《2023 年股票期权激励计划（草案）》的规定，

公司结合实际情况制定了《2023 年股票期权激励计划实施考核管理

办法》。

    详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台

（http://www.bse.cn/）上披露的《2023 年股票期权激励计划实施

考核管理办法》，公告编号：2023-079。

           审议《关于与股票期权激励对象签署 2023 年股票期权激励

  计划授予协议的议案》

    针对公司实施的 2023 年股票期权激励计划事项，公司拟与激

励对象签署《2023 年股票期权激励计划授予协议》。本协议经公司

董事会、股东大会审议通过后签署。

           审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票

  期权激励计划有关事项的议案》

    为了具体实施公司 2023 年股票期权激励计划，公司董事会提

请股东大会授权董事会办理以下本激励计划的有关事项：

    （1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计
划的以下事项：

    1）授权董事会确定本激励计划的授予日；

    2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、

股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股

票期权的数量做相应的调整；

    3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、

股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方

法对股票期权的行权价格做相应的调整；

    4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期

权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署

《股权激励协议书》；

    5）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确

认，决定激励对象是否可以行权；

    6）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不

限于向证券交易所提出申请行权、向登记结算公司申请办理有关登

记结算业务；

    7）授权董事会办理尚未行权的股票期权的等待事宜；

    8）授权董事会根据公司本激励计划的规定办理本激励计划的

变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格、对激励对象

尚未行权的股票期权进行注销、办理已死亡的激励对象尚未行权的

股票期权的补偿和继承事宜等；

    9）授权董事会对公司本激励计划进行管理和调整，在与本激励
计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施

规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东

大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相

应的批准；

     10）授权董事会按照既定的方法和程序，将股票期权总额度在

各激励对象之间进行分配和调整；

     11）授权董事会办理实施本激励计划所需的包括但不限于修改

公司章程、公司注册资本的变更登记等所需的其他必要事宜，但有

关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

     （2）提请公司股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政府

部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、

执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的

文件；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所

有行为。

     （3）提请股东大会为本激励计划的实施，授权董事会委任财务

顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

     （4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计

划有效期一致。

     上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本激

励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，

其他事项可由董事长或其授予的适当人士代表董事会直接行使。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）、（四）、（五）、
（六）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）、

（四）、（五）、（六）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、 二）、 四）、

（五）、（六）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

      出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人

身份证、股东账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，

应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、

持股凭证和代理人本人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席

本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营

业执照复印件、股东账户卡；④法人股东委托非法定代表人出席本

次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署

的书面委托公证书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 11 月 9 日

（三）登记地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座

四、其他

（一）会议联系方式：王小磊

     电话：021-64326888-210
    传真：021-64326777

    地址：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座

（二）会议费用：本次大会预计半天,与会股东交通、食宿等费用自

   理。

五、备查文件目录

（一）与会董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七

届董事会第七次会议决议》

（二）与会监事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七

届监事会第七次会议决议》




                     创远信科（上海）技术股份有限公司董事会

                                            2023 年 10 月 27 日