[临时公告]创远信科：第七届董事会第七次会议2023-10-27
证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-071
创远信科（上海）技术股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日
2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座
3.会议召开方式：现场和网络相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 15 日以书
面方式发出
5.会议主持人：冯跃军
6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、
法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度第三季度报告的议案》
1.议案内容：
详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披
露的《2023 年度第三季度报告》，公告编号：2023-073。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划注销部分股票期权
的议案》
1.议案内容：
详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披
露的《关于 2021 年股票期权激励计划注销部分股票期权的公告》，
公告编号：2023-074 以及《监事会关于 2021 年股票期权激励计划
注销部分股票期权议案的核查意见》，公告编号：2023-075。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已由公司独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
公司董事陈向民先生为本次激励计划的激励对象，系本议案关
联董事，已回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>的
议案》
1.议案内容：
为进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优
秀人才，充分调动公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、核心
员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益、核心团队及员工个
人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远可持续发展，在充
分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权
激励管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公
司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、
行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《2023
年股票期权激励计划（草案）》。
详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年股票期权激励计划（草
案）》，公告编号：2023-076。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已由公司独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
公司董事陈向民先生为本次激励计划的激励对象，系本议案关
联董事，已回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司<2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象
名单>的议案》
1.议案内容：
公司拟实施股权激励计划并相应地拟定了首次授予激励对象
名单。公司 2023 年股票期权激励计划拟定的激励对象符合《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和
规范性文件的规定，符合公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》
规定的激励对象范围及授予条件。
详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）上披露的《2023 年股票期权激励计划首次
授予激励对象名单》，公告编号：2023-077。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公司董事陈向民先生为本次激励计划的激励对象，系本议案关
联董事，已回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》
1.议案内容：
为进一步增强公司管理团队和核心技术（业务）团队的稳定性，
吸引与留住优秀人才，保证业务长期稳健发展并结合公司实际情
况，公司董事会提名陈佳等 55 人为公司核心员工。上述认定尚需
向公司全体员工公示后，由监事会对公示情况发表明确意见并提交
公司股东大会审议。
详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）上披露的《关于对拟认定核心员工进行公
示并征求意见的公告》，公告编号：2023-078。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理
办法>的议案》
1.议案内容：
为保证公司 2023 年股票期权激励计划的顺利进行，确保公司
发展战略和经营目标的实现，根据有关法律、行政法规、规范性文
件及《公司章程》、《2023 年股票期权激励计划（草案）》的规定，
公司结合实际情况制定了《2023 年股票期权激励计划实施考核管理
办法》。
详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）上披露的《2023 年股票期权激励计划实施
考核管理办法》，公告编号：2023-079。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已由公司独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
公司董事陈向民先生为本次激励计划的激励对象，系本议案关
联董事，已回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于与股票期权激励对象签署 2023 年股票期权激
励计划授予协议的议案》
1.议案内容：
针对公司实施的 2023 年股票期权激励计划事项，公司拟与激
励对象签署《2023 年股票期权激励计划授予协议》。本协议经公司
董事会、股东大会审议通过后签署。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公司董事陈向民先生为本次激励计划的激励对象，系本议案关
联董事，已回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股
票期权激励计划有关事项的议案》
1.议案内容：
为了具体实施公司 2023 年股票期权激励计划，公司董事会提
请股东大会授权董事会办理以下本激励计划的有关事项：
（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计
划的以下事项：
1）授权董事会确定本激励计划的授予日；
2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、
股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股
票期权的数量做相应的调整；
3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、
股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方
法对股票期权的行权价格做相应的调整；
4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期
权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署
《股权激励协议书》；
5）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确
认，决定激励对象是否可以行权；
6）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不
限于向证券交易所提出申请行权、向登记结算公司申请办理有关登
记结算业务；
7）授权董事会办理尚未行权的股票期权的等待事宜；
8）授权董事会根据公司本激励计划的规定办理本激励计划的
变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格、对激励对象
尚未行权的股票期权进行注销、办理已死亡的激励对象尚未行权的
股票期权的补偿和继承事宜等；
9）授权董事会对公司本激励计划进行管理和调整，在与本激励
计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施
规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东
大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相
应的批准；
10）授权董事会按照既定的方法和程序，将股票期权总额度在
各激励对象之间进行分配和调整；
11）授权董事会办理实施本激励计划所需的包括但不限于修改
公司章程、公司注册资本的变更登记等所需的其他必要事宜，但有
关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（2）提请公司股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政府
部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、
执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的
文件；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所
有行为。
（3）提请股东大会为本激励计划的实施，授权董事会委任财务
顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
（4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计
划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本激
励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，
其他事项可由董事长或其授予的适当人士代表董事会直接行使。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公司董事陈向民先生为本次激励计划的激励对象，系本议案关
联董事，已回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第四次临时股东大会的
议案》
1.议案内容：
公司拟定于 2023 年 11 月 13 日在公司会议室召开 2023 年第四
次临时股东大会。
详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）上披露的《关于召开 2023 年第四次临时股
东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2023-080。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）与会董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七
届董事会第七次会议决议》
（二）与会独立董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司
第七届独立董事第一次专门会议决议》
创远信科（上海）技术股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 27 日
