[临时公告]创远信科：2023年第四次临时股东大会决议公告2023-11-15
证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-087
创远信科（上海）技术股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日
2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：冯跃军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、
法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股
份总数 67,138,005 股，占公司有表决权股份总数的 47.51%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权
的股份总数 22,622,253 股，占公司有表决权股份总数的 16.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高管及相关人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况
审议通过《关于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>
的议案》
1.议案内容：
详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披
露的《2023 年股票期权激励计划（草案）》，公告编号：2023-076。
2.议案表决结果：
同意股数 65,753,423 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.95%；反对股数 31,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.05%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
陈向民先生为本次激励计划的激励对象，系本议案关联股东，
已回避表决。
审议通过《公司<2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象
名单>的议案》
1.议案内容：
详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披
露的《2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》，公告编
号：2023-077。
2.议案表决结果：
同意股数 65,753,423 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.95%；反对股数 31,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.05%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
陈向民先生为本次激励计划的激励对象，系本议案关联股东，
已回避表决。
审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》
1.议案内容：
详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披
露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》，公告
编号：2023-078。
2.议案表决结果：
同意股数 67,106,505 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.95%；反对股数 31,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.05%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。
审议通过《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理
办法>的议案》
1.议案内容：
详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披
露的《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》，公告编号：
2023-079。
2.议案表决结果：
同意股数 65,753,423 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.95%；反对股数 31,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.05%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
陈向民先生为本次激励计划的激励对象，系本议案关联股东，
已回避表决。
审议通过《关于与股票期权激励对象签署 2023 年股票期权激
励计划授予协议的议案》
1.议案内容：
针对公司实施的 2023 年股票期权激励计划事项，公司拟与激
励对象签署《2023 年股票期权激励计划授予协议》。本协议经公司
董事会、股东大会审议通过后签署。
2.议案表决结果：
同意股数 65,753,423 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.95%；反对股数 31,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.05%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
陈向民先生为本次激励计划的激励对象，系本议案关联股东，
已回避表决。
审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股
票期权激励计划有关事项的议案》
1.议案内容：
为了具体实施公司 2023 年股票期权激励计划，公司董事会提
请股东大会授权董事会办理以下本激励计划的有关事项：
（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计
划的以下事项：
1）授权董事会确定本激励计划的授予日；
2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、
股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股
票期权的数量做相应的调整；
3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、
股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方
法对股票期权的行权价格做相应的调整；
4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期
权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署
《股权激励协议书》；
5）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确
认，决定激励对象是否可以行权；
6）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但
不限于向证券交易所提出申请行权、向登记结算公司申请办理有关
登记结算业务；
7）授权董事会办理尚未行权的股票期权的等待事宜；
8）授权董事会根据公司本激励计划的规定办理本激励计划的
变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格、对激励对象
尚未行权的股票期权进行注销、办理已死亡的激励对象尚未行权的
股票期权的补偿和继承事宜等；
9）授权董事会对公司本激励计划进行管理和调整，在与本激
励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实
施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股
东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到
相应的批准；
10）授权董事会按照既定的方法和程序，将股票期权总额度在
各激励对象之间进行分配和调整；
11）授权董事会办理实施本激励计划所需的包括但不限于修改
公司章程、公司注册资本的变更登记等所需的其他必要事宜，但有
关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（2）提请公司股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政
府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签
署、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提
交的文件；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适
的所有行为。
（3）提请股东大会为本激励计划的实施，授权董事会委任财
务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
（4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励
计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范
性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通
过的事项外，其他事项可由董事长或其授予的适当人士代表董事会
直接行使。
2.议案表决结果：
同意股数 65,753,423 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.95%；反对股数 31,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.05%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
陈向民先生为本次激励计划的激励对象，系本议案关联股东，
已回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
票
序号 名称 票数 比例 票数 比例 比例
数
关于<公
（一） 司 2023 7,360,151 99.57% 31,500 0.43% 0 0.00%
年股票期
权激励计
划 （ 草
案）>的议
案
公 司
<2023 年
股票期权
激励计划
（二） 7,360,151 99.57% 31,500 0.43% 0 0.00%
首次授予
激励对象
名单>的
议案
关于公司
<2023 年
股票期权
激励计划
（四） 7,360,151 99.57% 31,500 0.43% 0 0.00%
实施考核
管 理 办
法>的议
案
关于与股
（五） 7,360,151 99.57% 31,500 0.43% 0 0.00%
票期权激
励对象签
署 2023
年股票期
权激励计
划授予协
议的议案
关于提请
股东大会
授权董事
会办理公
（六） 司 2023 7,360,151 99.57% 31,500 0.43% 0 0.00%
年股票期
权激励计
划有关事
项的议案
涉及公开征集表决权事项的表决情况
公开征集获得授权情况合计
议案 议案 表决结
股东人 持股数 持股比
序号 名称 果
数 量 例
关于<公司 2023
（一） 0 0 0.00% 通过
年股票期权激励
计划（草案）>的
议案
公司<2023 年股
票期权激励计划
（二） 0 0 0.00% 通过
首次授予激励对
象名单>的议案
关 于 公 司 <2023
年股票期权激励
（四） 0 0 0.00% 通过
计划实施考核管
理办法>的议案
关于与股票期权
激励对象签署
（五） 2023 年股票期权 0 0 0.00% 通过
激励计划授予协
议的议案
关于提请股东大
会授权董事会办
理公司 2023 年
（六） 0 0 0.00% 通过
股票期权激励计
划有关事项的议
案
征集人是否按照已披露的表决意见和股东授权委托书指 是
示代为行使股东权利
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所
（二）律师姓名：刘俊哲、黄钰
（三）结论性意见
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规
则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议表决程序、表决据结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 年第四次临时股
东大会
（二）创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 年第四次临时股
东大会法律意见书
创远信科（上海）技术股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 15 日
