证券代码：831961          证券简称：创远信科     公告编号：2023-097



          创远信科（上海）技术股份有限公司
    关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。



    创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023

年 11 月 17 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于设立

董事会审计委员会并选举委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于董事会审计委员会设立情况

    为强化公司董事会对经营管理的有效监督，进一步完善公司治理

结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及

《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件

等有关规定，经公司第七届董事会第八次会议审议通过，公司在董事

会下设立董事会审计委员会。

二、关于董事会审计委员会人员组成情况

    根据规定，董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理

人员的董事组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的

召集人为会计专业人士。

    经过选举，董事会审计委员会组成成员如下：

    主任委员（召集人）：饶钢
    委员：冯跃军、朱伏生

    董事会审计委员会委员的任期自公司第七届董事会第八次会议

审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。审计委员会委员在

任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。

三、关于制度制定情况

    鉴于公司设立了董事会审计委员会，董事会根据相关要求制定了

《董事会审计委员会工作制度》，该制度经第七届董事会第八次会议

审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 17 日在北京证券交易

所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会工作

制度》（公告编号：2023-108）。

四、备查文件目录
（一）与会董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七届

董事会第八次会议决议》




                             创远信科（上海）技术股份有限公司

                                                        董事会

                                            2023 年 11 月 17 日