证券代码：831961       证券简称：创远信科         公告编号：2023-109



          创远信科（上海）技术股份有限公司
   关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告
                     （提供网络投票）



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

    本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。

（二）召集人

    本次股东大会的召集人为董事会。

     2023 年 11 月 17 日，公司第七届董事会第八次会议审议通过

《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会》议案。

（三）会议召开的合法性、合规性

     本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、

法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

   本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
    本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司

同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决

权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

    1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 4 日 10:00。

    2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 3 日 15:00—2023 年 12 月

4 日 15:00。

    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简

称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，

为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时

间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或

关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认

证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：

inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）

进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请

参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-

持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打

热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具
体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投

资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），

股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不

必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优

先股股东。

  股份类别         证券代码      证券简称        股权登记日

   普通股           831961       创远信科    2023 年 11 月 29 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

  3. 本公司聘请的律师。

    本公司聘请的北京大成（上海）律师事务所指派律师。

（七）会议地点

    上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座。

二、会议审议事项

         审议《关于任命独立董事候选人的议案》

    根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独董办法》”）、

《北京证券交易所股票上市规则（试行）》(以下简称“《北交所上市

规则》”)及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立

董事》（以下简称“《独董指引》”）等制度，为完善公司治理 ，强化

对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司规范运作，公司董事

会拟任命钱国良先生为第七届董事会独立董事候选人，任期自公司

股东大会选举通过之日至本届董事会任期届满之日。

    详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）上披露的《独立董事任命公告》，公告编号：

2023-094。

           审议《关于修订<公司章程>的议案》

   为强化公司董事会对经营管理的有效监督，进一步完善公司治

理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《北交所上市规则》、《独董办法》、《独董指引》、中国证券监督管理

委员会及北京证券交易所相关业务规则以及其他法律、法规、规范

性文件等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。

    详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 披 露 平 台

（http://www.bse.cn/）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》，

公告编号：2023-098。

           审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

   为强化公司董事会对经营管理的有效监督，进一步完善公司治

理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《北交所上市规则》、《独董办法》、《独董指引》、中国证券监督管理

委员会及北京证券交易所相关业务规则以及其他法律、法规、规范

性文件等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事

规则》。

    详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 披 露 平 台

（http://www.bse.cn/）上披露的公司《董事会议事规则》，公告编

号：2023-099。

           审议《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
   为强化公司董事会对经营管理的有效监督，进一步完善公司治

理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《北交所上市规则》、《独董办法》、《独董指引》、中国证券监督管理

委员会及北京证券交易所相关业务规则以及其他法律、法规、规范

性文件等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《独立董事工

作细则》。

    详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 披 露 平 台

（http://www.bse.cn/）上披露的公司《独立董事工作细则》，公告

编号：2023-100。

         审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

   为强化公司董事会对经营管理的有效监督，进一步完善公司治

理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《北交所上市规则》、《独董办法》、《独董指引》、中国证券监督管理

委员会及北京证券交易所相关业务规则以及其他法律、法规、规范

性文件等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《对外担保管

理制度》。

    详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 披 露 平 台

（http://www.bse.cn/）上披露的公司《对外担保管理制度》，公告

编号：2023-101。

         审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

   为强化公司董事会对经营管理的有效监督，进一步完善公司治

理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《北交所上市规则》、《独董办法》、《独董指引》、中国证券监督管理

委员会及北京证券交易所相关业务规则以及其他法律、法规、规范

性文件等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《关联交易管

理制度》。

    详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 披 露 平 台

（http://www.bse.cn/）上披露的公司《关联交易管理制度》，公告

编号：2023-102。

         审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》

    为强化公司董事会对经营管理的有效监督，进一步完善公司治

理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《北交所上市规则》、《独董办法》、《独董指引》、中国证券监督管理

委员会及北京证券交易所相关业务规则以及其他法律、法规、规范

性文件等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《承诺管理制

度》。

    详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 披 露 平 台

（http://www.bse.cn/）上披露的公司《承诺管理制度》，公告编号：

2023-103。

         审议《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

    为强化公司董事会对经营管理的有效监督，进一步完善公司治

理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《北交所上市规则》、《独董办法》、《独董指引》、中国证券监督管理

委员会及北京证券交易所相关业务规则以及其他法律、法规、规范
性文件等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《募集资金使

用管理办法》。

     详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 披 露 平 台

（http://www.bse.cn/）上披露的公司《募集资金使用管理办法》，

公告编号：2023-104。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

     出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人

身份证、股东账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，

应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、

持股凭证和代理人本人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席

本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营

业执照复印件、股东账户卡；④法人股东委托非法定代表人出席本

次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署

的书面委托公证书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 11 月 30 日

（三）登记地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座
四、其他

（一）会议联系方式：王小磊

     电话：021-64326888-210

     传真：021-64326777

     地址：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座

（二）会议费用：本次大会预计半天,与会股东交通、食宿等费用自

   理。

五、备查文件目录

（一）与会董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七

届董事会第八次会议决议》

（二）与会监事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七

届监事会第八次会议决议》




                              创远信科（上海）技术股份有限公司

                                                         董事会

                                            2023 年 11 月 17 日