证券代码：831961          证券简称：创远信科         公告编号：2023-090



            创远信科（上海）技术股份有限公司
              第七届监事会第八次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 17 日

2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 6 日以书面方式

发出

5.会议主持人：陈爽

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

       本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法

规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象首次授

   予股票期权的议案》

1.议案内容：

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公

司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、

规章和规范性文件及公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的

相关规定，本次股票期权激励计划无获授权益条件，公司董事会根

据公司 2023 年第四次临时股东大会的决议和授权，同意向 150 名

激励对象共授予 801.6320 万份股票期权，首次授予日为 2023 年 11

月 17 日。

     详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 披 露 平 台

（http://www.bse.cn/）上披露的《关于向 2023 年股票期权激励计

划激励对象首次授予股票期权的公告》，公告编号：2023-093。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

     此议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。

     本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

     为强化公司董事会对经营管理的有效监督，进一步完善公司治

理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《北交所上市规则》、《独董办法》、《独董指引》、中国证券监督管理
委员会及北京证券交易所相关业务规则以及其他法律、法规、规范

性文件等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。

     详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 披 露 平 台

（http://www.bse.cn/）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》，

公告编号：2023-098。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

     此议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。

     本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七

届监事会第八次会议决议》




                            创远信科（上海）技术股份有限公司

                                                        监事会

                                            2023 年 11 月 17 日