[临时公告]创远信科：2023年第五次临时股东大会决议公告2023-12-05
证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-113
创远信科（上海）技术股份有限公司
2023 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 12 月 4 日
2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：冯跃军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、
法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股
份总数 65,986,538 股，占公司有表决权股份总数的 46.69%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权
的股份总数 22,269,286 股，占公司有表决权股份总数的 15.76%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高管及相关人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况
审议通过《关于任命独立董事候选人的议案》
1.议案内容：
详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披
露的《独立董事任命公告》，公告编号：2023-094。
2.议案表决结果：
同意股数 65,986,538 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。
审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披
露的《关于拟修订<公司章程>的公告》，公告编号：2023-098。
2.议案表决结果：
同意股数 65,986,538 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
此议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过。
3.回避表决情况
此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。
审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披
露的《董事会议事规则》，公告编号：2023-099。
2.议案表决结果：
同意股数 65,986,538 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。
审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
1.议案内容：
详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披
露的《独立董事工作细则》，公告编号：2023-100。
2.议案表决结果：
同意股数 65,986,538 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。
审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：
详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披
露的《对外担保管理制度》，公告编号：2023-101。
2.议案表决结果：
同意股数 65,986,538 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。
审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：
详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披
露的《关联交易管理制度》，公告编号：2023-102。
2.议案表决结果：
同意股数 65,986,538 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。
审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：
详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披
露的《承诺管理制度》，公告编号：2023-103。
2.议案表决结果：
同意股数 65,986,538 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。
审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
1.议案内容：
详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披
露的《募集资金使用管理办法》，公告编号：2023-104。
2.议案表决结果：
同意股数 65,986,538 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
票 票
序号 名称 票数 比例 比例 比例
数 数
关于任
命独立
（一） 董 事 候 6,240,184 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
选人的
议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所
（二）律师姓名：刘俊哲、黄钰
（三）结论性意见
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股
东大会规 则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席
会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表
决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况
职位
姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动
钱国良 独立董事 任职 2023 年 12 2023 年第五 审议通过
月4日 次临时股东
大会
五、备查文件目录
（一）创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 年第五次临时股
东大会
（二）创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 年第五次临时股
东大会法律意见书
创远信科（上海）技术股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 5 日
