证券代码：833523      证券简称：德瑞锂电    公告编号：2023-048



                惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

                2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 7 月 24 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场会议及网络投票相结合的方式召开
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：潘文硕先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数
36,118,777 股，占公司有表决权股份总数的 46.9050%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0010%。


（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司高管及相关人员列席了本次股东大会。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟签订投资建设协议暨购买土地使用权的议案》
1.议案内容：
     基于公司战略规划及经营发展需要，公司拟与惠州仲恺高新区管理委员会
科技创新和投资促进局（最终以实际签署合同中载明的管理部门为准）签订《仲
恺高新区产业项目投资建设协议书》，由公司购买土地使用权用于投资建设惠德
瑞高性能锂电池研发生产项目。具体内容详见公司于2023年7月7日在北京证券
交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《拟购买土地使用权的公告》（公
告编号：2023-044）和《对外投资的公告》（公告编号：2023-045）。
     为保证项目的顺利实施，提议股东大会授权公司董事长全权办理与本次投
资及购买土地使用权有关的全部事宜。
2.议案表决结果：
    同意股数 36,118,477 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9992%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所
（二）律师姓名：张立丹、王莉明
（三）结论性意见
    德瑞锂电本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、
有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效，形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
    （一）《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大
会决议》；
    （二）《广东信达律师事务所关于惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。




                                    惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                    2023 年 7 月 25 日