证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-070
中设工程咨询（重庆）股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日
2.会议召开地点：重庆市江北区港安二路 2 号 2 幢中设咨询九楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄华华先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》
等相关规定,不需要相关部门批准或者履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数
65,650,163 股，占公司有表决权股份总数的 42.80%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
120,749 股，占公司有表决权股份总数的 0.08%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员、公司聘请的见证律师列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》及北京证券交易所相关规定，公司编制了 2022
年年度报告及年报摘要。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行审计，
出具了标准无保留意见的审计报告；并对公司营业收入扣除情况进行鉴证，
出具了鉴证报告，详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露
平台（http://www.bse.cn/）披露的《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关
于中设工程咨询（重庆）股份有限公司营业收入扣除情况的专项核查意见》
（公告编号：2023-055）。
2022 年年度报告及年报摘要具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北
京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年年度报
告》（公告编号：2023-047）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-048）。
2.议案表决结果：
同意股数 65,634,063 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9953%；
反对股数 3,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0047%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事会编制了《中设工程咨询
（重庆）股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》，对董事会 2022 年各项工
作进行了详细说明，并对公司 2023 年度董事会的工作作出规划。
2.议案表决结果：
同意股数 65,634,063 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9755%；
反对股数 3,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0047%；弃权股数
13,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0198%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会出具了《中设工程咨询
（重庆）股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》，对监事会 2022 年各项工
作进行了详细说明。
2.议案表决结果：
同意股数 65,634,063 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9755%；
反对股数 3,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0047%；弃权股数
13,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0198%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规之规定，公司独立董事刘云、刘志强、罗雄对 2022 年
度独立董事的工作情况进行了汇报。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：
2023-045）。
2.议案表决结果：
同意股数 65,647,063 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9953%；
反对股数 3,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0047%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司编制了
2022 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
同意股数 65,634,063 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9755%；
反对股数 3,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0047%；弃权股数
13,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0198%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据公司 2022 年经营管理的实际情况，充分考虑公司的现实经营能力、
未来发展计划，本着务实、稳健的原则，编制了公司 2023 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：
同意股数 65,634,063 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9755%；
反对股数 3,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0047%；弃权股数
13,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0198%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于
上市公司股东的净利润-2,968.19 万元，母公司净利润-3,278.04 万元；截至
2022 年 12 月 31 日，公司合并口径的未分配利润为 13,631.73 万元，母公司
未分配利润为 11,201.79 万元。
根据《公司法》《公司章程》《利润分配管理制度》的规定，鉴于公司 2022
年度净利润为负值，为了保持公司持续稳定发展，公司董事会提议，公司 2022
年度不分配利润，不实施公积金转增股本。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2023-066）。
2.议案表决结果：
同意股数 65,634,063 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9755%；
反对股数 16,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0245%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,295,431 股，占出席
会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.8577%；反对 16,100 股，占出席会
议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1423%；弃权 0 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司审计工作的过程中
展现了良好的服务意识与专业能力，并考虑到公司审计事务的延续性，公司
拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度的审计机构，
聘期一年。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘会计师事务所公告》 公告编号：2023-
056）。
2.议案表决结果：
同意股数 65,647,063 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9953%；
反对股数 3,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0047%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于 2022 年度审计报告的议案》
1.议案内容：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年年度财务报表进行了
审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年度审计报告》（公告编号：2023-054）。
2.议案表决结果：
同意股数 65,647,063 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9953%；
反对股数 3,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0047%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规之规定，公司董事会针对 2022 年度募集资金存放与
使用情况进行了核查，并编制了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》（公告编号：2023-050）。
2.议案表决结果：
同意股数 65,647,063 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9953%；
反对股数 3,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0047%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于 2022 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占
用情况专项说明的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
《关于中设工程咨询（重庆）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况的专项审计说明》。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于中
设工程咨询（重庆）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项审计说明》（公告编号：2023-057）。
2.议案表决结果：
同意股数 65,634,063 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9755%；
反对股数 3,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0047%；弃权股数
13,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0198%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
1.议案内容：
根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，公司结合《公司法》《证
券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等
内部规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对公司治理情况进行了
自查，并对资金占用、对外担保、关联交易等事项进行了核查。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报
告》（公告编号：2023-052）。
2.议案表决结果：
同意股数 65,634,063 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9755%；
反对股数 3,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0047%；弃权股数
13,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0198%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
累积投票议案表决情况
1. 议案内容
鉴于杨卫女士因退休，辞去公司董事职务，拟提名印琴琴女士为公司董
事候选人，任期自股东大会审议通过至第四届董事会届满。董事候选人印琴
琴女士符合《公司法》《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的
要求，不是失信联合惩戒对象。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-061）。
2. 关于增补董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议 是否当
议案名称 得票数
序号 有效表决权的比例 选
关于提名印琴琴
13 女士为公司董事 65,647,063 99.9953% 当选
候选人的议案
审议通过《关于修订<中设工程咨询（重庆）股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合
公司实际情况，公司拟修订《中设工程咨询（重庆）股份有限公司章程》。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《中设工程咨询（重庆）股份有限公司关于拟
修订公司章程的公告》（公告编号：2023-058）及《中设工程咨询（重庆）股
份有限公司章程》（公告编号：2023-059）。
2.议案表决结果：
同意股数 65,647,063 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9953%；
反对股数 3,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0047%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
关于公
司 2022
年度利
7 11,295,431 99.8577% 16,100 0.1423% 0 0%
润分配
预案的
议案
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
关于提名印琴琴
13 女士为公司董事 11,308,431 99.9726% 当选
候选人的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市协力（重庆）律师事务所
（二）律师姓名：余皓云、胡月琨
（三）结论性意见
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关
法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
2023 年 5 月 2022 年年度股东
印琴琴 董事 任职 审议通过
19 日 大会
五、备查文件目录
1、《中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
2、《上海市协力（重庆）律师事务所关于中设工程咨询（重庆）股份有限公司
2022 年年度股东大会之法律意见书》
中设工程咨询（重庆）股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 22 日
