证券代码：833873             证券简称：中设咨询             公告编号：2023-081



       中设工程咨询（重庆）股份有限公司高级管理人员任命公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十八次会议于
2023 年 8 月 4 日审议并通过了《关于聘任余昌江先生为公司财务总监的议案》。


    聘任余昌江先生为公司财务总监，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2023
年 8 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。


（二）任命原因
    鉴于冼永蓬先生因个人原因辞去公司财务总监职务，为完善公司治理结构，经总裁
提名，拟聘任余昌江先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过至第四届董事会届满。


（三）新任董监高人员履历
    余昌江先生，1974 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于渝州大学
会计学专业，本科学历，注册会计师（非执业会员）、高级会计师。1997 年 7 月至 2005
年 5 月，历任重庆啤酒股份有限公司财务证券部成本会计、财务综合管理职务；2005
年 6 月至 2006 年 3 月，任重庆康尔威药业股份有限公司财务部经理；2006 年 3 月至 2013
年 5 月，历任重庆市智翔铺道技术工程有限公司财务部项目财务负责人、经理助理、副
经理；2013 年 6 月至 2015 年 4 月，任招商局重庆交通科研设计院有限公司计划财务部
经理；2015 年 4 月至 2022 年 1 月，历任重庆市智翔铺道技术工程有限公司财务部财务
经理、副财务总监；2022 年 9 月至 2023 年 6 月，任重庆元臻企业管理咨询有限公司股
权投资部业务总监。



二、任命对公司产生的影响
    公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、
业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职
工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。
    本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形；新任财务负责人具备会计师以上
专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（一）对公司生产、经营的影响：
    本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理结构要求，有
利于完善公司治理，不会对公司生产经营产生不利影响。



三、独立董事意见
    经审阅本次会议拟聘任的财务总监余昌江先生的简历和相关材料，我们认为：聘任
余昌江先生为公司财务总监，其任职资格和聘任程序符合《公司法》《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；未发现其存在《公
司法》第 146 条规定的情况，亦未发现其存在被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁
入尚未解除的现象；余昌江先生具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格。我
们对该议案发表明确同意意见。



四、备查文件
    （一）《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；
    （二）《中设工程咨询（重庆）股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十八次
会议的独立意见》
中设工程咨询（重庆）股份有限公司
                   董事会/监事会
                 2023 年 8 月 7 日