证券代码：833873          证券简称：中设咨询         公告编号：2023-080



                   中设工程咨询（重庆）股份有限公司

                   第四届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 8 月 4 日
    2.会议召开地点：公司九楼会议室
    3.会议召开方式：现场方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 31 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长黄华华先生
    6.会议列席人员：高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规定，
符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任余昌江先生为公司财务总监的议案》
    1.议案内容：
    鉴于冼永蓬先生因个人原因辞去公司财务总监职务，为完善公司治理结构，
经总裁提名，拟聘任余昌江先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过至第四
届董事会届满。余昌江先生符合《公司法》《公司章程》以及其它相关法律法规
对高级管理人员任职资格的要求，不是失信联合惩戒对象。
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《高级管理人员任命公告》 公告编号：2023-081）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事刘云、刘志强、罗雄对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》




                                      中设工程咨询（重庆）股份有限公司
                                                                  董事会
                                                         2023 年 8 月 7 日