证券代码：834021          证券简称：流金科技           公告编号：2023-070



                   北京流金岁月传媒科技股份有限公司

           关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



    北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 10 月 24 日以现场表决方式召开，审
议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员》议案，同意对公司第三届董
事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下：
    根据《上市公司独立董事管理办法》、 北京证券交易所股票上市规则（试行）》
及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关规定，
审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理
结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、副总经
理罗欢先生申请辞去董事会审计委员会委员职务。上述辞职报告自董事会收到之
日起生效。辞去上述职务后，罗欢先生继续担任公司董事、副总经理职务。
    为保障审计委员会正常运行，公司董事会同意选举独立董事谢伟先生为审计
委员会委员，与曹晓华先生（召集人）、王传顺先生共同组成公司董事会审计委
员会，任期与第三届董事会任期一致。
    特此公告。




                                       北京流金岁月传媒科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2023 年 10 月 25 日